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东莞市康联房地产开发有限公司规章制度 第 PAGE 22 页 共 NUMPAGES 37 页 规章编制说明 一、编制依据： 1、康联房地产公司章程 2、康联房地产公司股东协议 3、参照同行业的相关做法，结合康联房地产公司的实际情况 4、根据康联房地产开发有限公司首次股东会决定 5、根据康联房地产开发有限公司董事会的授权 6、借鉴佛山丽日玫瑰房地产发展有限公司首次股东会决定 7、借鉴佛山丽日玫瑰房地产公司规章制度 二、编制目的： 1、明确内部分工，保证权责清晰 2、加强公司内部的协调合作，提高公司的有效运作 3、建立完善的公司监控机制，降低成本，提高效率 4、建立科学的现代企业制度，促进公司稳定、高速、长期发展 公司机构及其产生办法、职权、议事规则 股东会 股东会的性质 股东会是公司的最高权力机构，项目公司的一切重大决策和重大事项由股东会决定，作出决议。 股东会运作原则 合作投资、互惠互利，公开、公平、公正处理合作关系和决定公司相应事项，建立能够达到利润最大化的企业管理模式。 股东会代表构成 股东会由投资三方各自派的代表（以下简称股东代表）组成，具体是： 股东会职责 凡与股东三方利益有冲突的，与公司管理层职员及董事切身利益直接冲突的、与公司发展关系重大的问题均纳入股东会的议事项目。 以下事项由股东会决议： 决定公司的经营方针和投资计划。 选举和更改董事，决定董事的薪酬事项。 选举和更改由股东代表出任的监事，决定有关监事的薪酬事项。 审议、批准董事会的报告。 审议、批准监事报告。 审议、批准公司年度（含季度）财务预算方案、决算方案。 审议、批准公司的利润分配方案弥补亏损方案。 对公司增加或减少注册资本作出决议。 对发行公司债券作出决议。 对股东向股东以外的人转让出资作出决议。 对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议。 修改公司章程 对公司向外借款、融资、担保、投资作出决议。 对公司部门的设立；总经理、副总经理的任命；审定部门正、副经理以上职位的人事任命；各部门人员定编作出决议。 对公司员工薪酬定位作出决议。 确定各种有效的激励制度。 确定各种有效的监督制度。 确定各部门的工作职责、权限。 确定各种审批制度。 决定公司月度、季度、年度工作计划。 其他应由股东会决定的重大项目。 股东会的召集方式 股东会每季至少召开一次，由董事长负责召集。如要召集临时股东会，任一股东代表有权提议召开股东会，其他股东代表对召开时间应予回复，且召开时间最迟自提议之日不超过10天。 股东会的表决方式 股东会的表决必须是全体股东参加，表决按股东注册资本额作为表决权票数，第4款股东会决议事项（1）至（19）项的内容必须经过三家股东通过方为有效，其余事项按《中华人民共和国合同法》规定。 股东会与经营 股东会直接掌握经营情况，各股东分管的工作也需向股东会汇报。股东行使以下经营职权： 依据经营情况需解决的重大问题，提议召开股东会或董事会。 监督、检查公司对股东会、董事会决议的执行情况。 监督、检查公司经营现状。 纠正经营中的存在问题。 负责组织召开经营班子的工作汇报例会（二个月一次）。 有权审查公司财务状况。 股东之间的情况通报 股东会的指示通过书面形式下发给公司，特殊情况下某股东对公司的业务有特殊建议时，可电话向另两家股东通报后，下达给公司，事后一周内必须向项目公司补发书面通知； 某股东知悉社会上重大事件，或许对项目公司有重大影响时，应向股东会及时通报，以作策应。 某股东代表离开东莞两周以上的，应知会股东会。 公司领导班子与股东分工 公司领导班子设董事长、总经理、财务总监三个职务，由三方股东分别担任，有关规定如下： 公司领导班子成员任命： 公司董事长、总经理、财务总监，任一方股东只能出任其中一个职务。具体由股东会选举后直接任命。 公司领导班子成员的职责： 公司领导班子成员应从股东利益和公司效益出发，互相配合，个成员职责如下： 董事长职责 主持召开股东会、董事会议，并负责监不定期上述会议决议的贯彻落实. 组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度经营计划以及日常经营中需讨论的事项。 定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，监督公司的财务状况与经营状况。 签署对外上报的各种重要报表、文件、资料。 处理其他由董事会授权的事项。 股东会、董事会交办的其他工作。 总经理职责 执行股东会、董事会决议，指导、监督、检查项目公司及经营领导班子的经营工作。 组织实施经股东会批准的公司年度工作计划和财务预算及利润分配；使用方案。 组织公司的人事编制，建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。 组织编制公司的各项规章制度，完善管理体系。 协调财务总监，健全公司财务管理制度，严守财经纪律。 股东会、董事会交办的其他工作。 财务总监职责 指导、监督、检查项目公司财务管