长春高新技术产业（集团）股份有限公司第六届十四次董事会决议公.pdfVIP

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2010-18 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第六届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届十四次董事会于2010年4月19日上午9时在公司会议室召开。 会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。公司出席会议董事以8 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了如下议案： 一、《2010 年第一季度报告》全文及其摘要； 二、关于投资设立公司全资子公司的议案； 为了进一步优化公司产业结构，安置公司富余人员，解决子 公司发展不平衡的问题，本公司董事会同意全资设立长春华盛环 境工程有限公司。 该公司注册资本为500万元，全部为本公司现金投入。该公 司营业范围包括：建筑、化工、装饰材料、机电设备、景观绿化、 装饰装潢、工程设计施工、道路施工、苗木。公司董事会授权管 理层办理该公司的工商注册手续。 三、关于推荐马骥先生为公司第六届董事会董事的议案； 由于本公司第六届董事会董事孙景忠先生提出辞职，根据 《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会一致同意，决定 推荐马骥先生为公司第六届董事会董事人选。董事候选人简历附 后。 马骥简历如下： 马骥，男，生于 1965 年 4 月，中共党员，高级工程师，硕 士学位。曾任：吉林建工学院教员、吉林省国际合作公司海外工 程部项目经理、吉林省国际合作公司海外工程公司副总经理、总 经理、长春高新技术产业发展总公司总经理助理。现任长春高新 技术产业开发区国资委副主任、长春高新技术产业发展总公司副 总经理。 马骥先生现担任本公司实际控制人——长春高新技术产业发 展总公司副总经理，与本公司存在关联关系。现不持有本公司股份； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 亦未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。 本公司独立董事均认为马骥先生符合本公司董事任职资格， 均同意推荐其作为公司第六届董事会董事人选。 该议案需提请公司2010 年度第一次临时股东大会审议。 四、关于提请召开2010 年度第一次临时股东大会的议案。 公司 2010 年度第一次临时股东大会召开时间另见《关于召 开2010 年度第一次股东大会的通知》。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会 2010 年 4 月 20 日