2.9工程项目管理规定.docVIP

XX规章制度控制表 制度 名称 XX工程项目管理规定 制度 编号 版本 签发日期 下次评估时间 起草人 部门 审核 分管领导审核 签发人 是否修订 2019年6月 是 2020年6月 是 此次 修订 主要内容 对规定格式按照公司《规章制度管理规定》重新进行调整； 对本规定中各部门职责重新进行规定； 由于公司有单独的工程招标采购管理规定和工程合同管理规定，对原规定中“第四章 施工单位的确定”“ 第五章 合同签订”内容进行整合； 对文中承接公司工程项目的单位统一称谓修改为“承包商”； 对承包商履约评价进行细化，编制承包商履约评价表。 解释 部门 实施 及完 善执 行人 XX 工程项目管理规定 第一章 总则 第一条 进一步规范XX（以下简称“公司”）工程项目管理，有效控制工程“安全、质量、造价、进度”，满足生产经营工作需要，防范管理风险，特制定本规定。 第二条 本规定适用于公司所属各部门、车间。 第三条 本规定涉及的定义及术语指： （一）工程项目主要是指预计基建工程施工单项合同估价在100万元（不含）以内的，设备、材料单项合同估价在50万元（不含）以内的；服务单项合同估价在50万元（不含）以内的，生产工程施工、设备、材料、物资、服务单项合同估算价在50万元以下的，由计划经营部承办的土建、安装、技术服务及其它项目。 （二）履行部门是指工程项目建设全过程具体实施管理部门，负责控制监督工程质量，监督审核工程量。 （三）使用部门：直接使用所建设的工程项目的部门。具有工程项目建设管理监督能力的使用部门可为履行部门；没有此专业能力的使用部门在立项审批单中需向公司提出指定一个部门为履行部门。 第二章 职责 第四条 计划经营部 （一）负责本规定的管理，并指导实施； （二）负责汇总、编制月度工程项目计划，组织公司有关部门共同对必要性和可行性研究，报请公司总经理审批； （三）负责承包商不良行为的统计、上报； （四）根据履行部门（需求部门）提出的已完工工程项目竣工验收申请，组织工程项目竣工验收； （五）办理工程项目决算； （六）申报工程项目资金支付计划； 依据资金计划办理工程项目付款事宜； （七）收集、整理、归档工程项目项目文件资料； （八）负责组织承包商履约评价，对承包商报价行为进行评价，并建立、更新公司合格承包商名录。 第五条 财务部 （一）参与制定和修订本规定，并监督实施； （二）参与工程项目必要性和可行性研究，投资方式、融资方案和财务评价； （三）参与工程项目竣工验收； （四）参与办理工程项目决算； （五）依据批复的资金计划付款，监控项目资金使用； （六）负责项目立项到竣工决算全过程的财务管理； 第六条 审计内控部、监察部和综合部 （一）参与制定和修订本规定，并监督实施； （二）参与工程项目竣工验收； （三）参与办理工程项目决算； （四）监督项目资金使用； （五）负责项目立项到竣工决算全过程的审计、法律、监察、检查、监督。 第七条 履行部门（业务管理部门、需求部门或使用部门） （一）参与制定和修订本规定，并监督实施； （二）负责工程项目建设必要性和可行性研究，提出需求计划和立项申请，制定建设方案和技术要求，编制工程量清单和招标询价文件； （三）负责承包商不良行为的记录及上报； （四）提出已完工工程项目竣工验收申请，参与工程项目竣工验收，负责项目工程质量、工程量签证； （五）参与办理工程项目决算书； （六）负责工程项目质保期内工程质量的控制和监督； （七）严格执行建设标准，组织协调和合理控制项目建设工期，提高工程效益； （八）负责工程项目全过程的技术指导和现场管理； （九）负责承包商履约评价中服务质量、工程进度、服务态度等内容的评价。 第八条 生产技术部门负责根据工程项目与承包商签订技术协议。 第九条 HSE部负责组织承包商评价中安全状况评价。 第三章 工程项目的申报及审批 第十条 工程项目在公司计划经营部负责范围以外的，由需求部门上报江西公司审批；工程项目由公司计划经营部负责的，需求部门在每月20日前将项目计划申报表提报计划经营部（详见附件一）。 第十一条 月度工程项目计划申报表由部门领导审核，经公司分管领导审批同意后申报。 第十二条 计划经营部每月底汇总月度工程项目计划，组织公司有关部门共同对必要性和可行性研究，明确项目费用、采购方式、预算金额等信息，形成月度工程项目计划汇总表，报请公司分管领导和总经理审批后实施。 第十三条 紧急事项一般由需求部门通过签报等方式进行临时审批。对于事故抢险、救灾或其它不可预见的紧急情况，经电话请示公司总经理批准后可以在事后补充申报审批手续。 第十四条 根据公司审批的工程项目计划，需求部门制定建设方案和技术要求，编制工程量清单和招标询价文件。招标文件编制时，对已经实施合格供应商评价管理的项目，应以合格供应