2.5规章制度管理规定.docVIP

PAGE 20 XX规章制度控制表 制度 名称 XX规章制度管理规定 制度 编号 版本 签发日期 下次评估时间 起草人 部门审核 分管领导审核 签发人 是否修订 2015 2015.10 2016.07 是 2015 2015.10 2017.06 否 2015 2015.10 2018.06 否 2018 2018.07 2019.06 是 2019 2020.06 是 变化 风险 控制 本业务存在的主要变化 变化带来的风险 控制措施 三改后制度未及时更新 不适应公司发展 更新、升级制度 部分内容有实际操作但未制度化 不规范 写进制度规范化 此次 修订 主要 内容 主要新增内容：总经理职责、党委书记职责、分管领导职责、法律事务人员职责、执行监督要求、管理程序 解释 部门 综合部 实施 及完 善执 行人 综合部主任/副主任 XX 规章制度管理规定 第一章 总 则 第一条 为推进XX（以下简称“公司”）制度建设工作，构建完备的制度体系，规范公司对制度的管理，明确制度的制定程序、执行监督要求与管理程序，保证公司制度的质量，提高管理效率，特制定本规定。 第二条 本规定所称的制度是指依照国家法律、法规和集团公司及江西公司的规定，结合本公司实际，以XX名义发布的有关生产、经营管理等对企业及职工行为具有普遍约束力的规范性文件。 第三条 本规定适用于公司所属各部门、车间。 第二章 管理职责 第四条 总经理负责公司制度年度评估和制定修订升版工作的领导，主要履行以下职责： （一）审批本年度制度建设计划； （二）审核本年度制度修订计划 （三）负责制度编制/修编时存在问题的决议； （二）负责公司制度的签署发布； （四）决定公司制度建设的其他重大事项。 第五条 党委书记负责党群组织制度建设的领导，主要履行以下职责： （一）审批公司党的建设、党风廉政建设、党群管理等制度建设计划； （二）签署发布由党委会决定的制度。 第六条 分管领导负责分管范围内制度建设的领导，主要履行以下职责： （一）组织制定并审核其分管业务范围内的制度； （二）根据总经理的授权主持专题会审议分管范围内的制度。 第七条 综合部（法律事务归口部门）是制度建设的归口管理部门，主要履行以下职责： （一）负责组织、实施、协调公司制度建设工作的开展； （二）负责集团公司、江西公司及本公司制度的上传工作； （三）负责公司规章制度的宣贯等工作； （四）负责组织公司制度的清理升版和汇编； （五）负责组织对制度反馈意见的回复； （六）负责组织公司制度的评估、回顾。 第八条 法律事务人员负责组织制度合法性审查，主要履行以下职责： （一）组织起草制度制定修订计划和重要制度； （二）组织开展制度评估升版工作。 第九条 公司各部门、车间是制度建设的承办部门，主要履行以下主要职责： （一）从公司管理实际需要出发，提出年度制度制定修订计划建议； （二）按照下达的年度制度制定修订计划，组织或参与起草相关制度； （三）负责本部门所制定制度的宣贯、执行和评估； （四）负责本部门、车间规章制度的编写、修订或废止等工作； （五）负责对执行的规章制度提出反馈意见。 第十条 监察部是各单位制度建设的监察监督部门，主要履行以下主要职责： （一）对制度建设履职情况进行监察监督； （二）对制度执行情况实施监督检查； （三）对制度修订提出改进意见，并向起草部门和综合部反馈。 第十一条 对涉及有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及员工切身利益的制度或重大事项应依据相关规定经职代会通过。 第三章 制度体系 第十二条 制度分二级。一级是有关公司治理、经营管理某一方面工作的全面的、长远性制度，名称一般为规定、办法；二级制度是实施一级制度的或规范具体事务的制度，名称一般为实施办法、实施细则等。 第十三条 公司党、群组织的制度纳入公司制度体系，其制定程序适用自身相关规定，由党群组织自主决定和管理。 第十四条 制度的制定修订应遵循以下原则： （一）符合国家的法律、法规； （二）符合集团公司、江西公司制度； （三）符合公司实际，具有可操作性； （四）符合公司风险评估的结果。 第十五条 制度格式可分编、章、节、条、款、项、目，内容单一的可直接以条的方式表述。 第十六条 制度用语应当准确、简洁，条文内容应当明确、具体。 第十七条 制度制定修订时应通表单或流程图过把程序和管理要求转化为可视化，从提升执行效果和效率。 第四章 制定程序 第十八条 制度制定程序包括立项、起草与审查、决定与发布、修订与废止等 第十九条 立 项 （一） 每年的一月份各部门、车间需从公司管理实际出发，结合自身业务，提出制度修订计划（详见附件一），并于一月十五日前报送综合部汇总。 （二） 综合部对部门