天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2019年第七次临时.PDFVIP

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019- 149 天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开2019 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下称 “公司”）第四届董事会第四十四 次会议经审议通过决定于2019 年12 月27 日（星期五）召开公司2019 年第七次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2019 年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过召开 2019 年第七次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四十四次会议审议通 过，决定召开公司2019 年第七次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2019 年12 月27 日 （星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2019 年12 月27 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为2019 年12月27 日9:15 至15:00 期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2019 年12 月20 日。 7、出席对象： （1）于2019 年12 月20 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股 东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号天津长荣科技集团股份 有限公司会议室。 二、会议审议事项 1.00 《关于控股子公司拟与海德堡北京签订合作协议暨关联交易的议案》 2.00 《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》 以上议案已经公司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第四十一次 会议决议通过，程序合法、资料完备。公司已在中国证监会指定的创业板信息 披露网站（巨潮资讯网/）上披露相关公告。 三、提案编码 本次股东大会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 《关于控股子公司拟与海德堡北京签订合作协议 1.00 √ 暨关联交易的议案》 《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资 2.00 √ 金的议案》 四、会议登记事项： 1、登记方式： （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手