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生产（制造业）公司文件与记录管理制度（范板） 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document \h 1、 目的 3 \o Current Document \h 2、 适用范围 3 \o Current Document \h 3、 依据性法律法规及集团公司文件 3 \o Current Document \h 4、 职责 3 \o Current Document \h 5、 工作制度 4 5.1文件的分类、编号和标识 4 5.2指定编写人 5 5.3进行编写 6 5.4评审和审批 6 5.5发放控制 7 5.6文件的存档及使用 7 5.7管理制度的管理 8 5.8第二层次文件的管理 9 5.9文件评审和更新 9 5.10外来文件 10 5.11记录管理 11 \o Current Document \h 6、 相关/支持性文件 12 7、 记录表单 12 8、 流程图 12 \o Current Document \h 9、 更改情况 13 \o Current Document \h 10、 编审说明 13 \o Current Document \h 文件清单 13 \o Current Document \h 记录清单 15 \o Current Document \h 文件发放/回收记录 16 \o Current Document \h 文件借阅登记表 17 \o Current Document \h 文件（更改）审批表 18 1、 目的 为对XX公司文件进行有效控制，确保使用部门得到和使用有效文件，特制定本管理制度。 2、 适用范围 本管理制度适用于公司所有文件、记录控制的管理，包括适用的外来文件、电子媒体形式文件的控制。 3、 依据性法律法规及集团公司文件 1《质量管理体系基础和术语》GB/T19000 3.2《质量管理体系要求》GB/T19001 3.3《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001 3.4《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001 3.5《质量和（或）环境管理体系审核指南》GB/T19011 3.6《质量管理培训指南》GB/T19025 7《环境管理术语》GB/T24050 3.8《集团公司文件与记录管理程序》 4、 职责 4.1经理负责批准发布《管理制度》、方针和目标； 2管理者代表负责审核《管理制度》； 3各副经理批准分管部门支持性文件和适用的二级文件，如：管理细则、作业指 导书等； 4.4各部门负责按照《管理制度》中要求编写、评审、修订“支持性文件，负责本专业第二层次文件的编写、修订；负责本专业管理和技术标准等外来文件的识别、使用和管理工作；负责建立本部门＜文件清单〉； 4.5综合科负责公司红头文件的审核、发布；负责政府、上级公司来文的识别、传递、转化、保存； 4.6生产运行科 4.6.1生产运行科负责组织《管理制度》（以下简称管理制度）编制、评审、修订、发布工作；负责组织“支持性文件（以下简称“支持性文件）的评审、修订、发布工作；负责汇总编制＜XX公司文件清单〉； 4.6.2负责编制、修改、解释本制度，并监督检查运行情况； 4.6.3负责组织支持性文件的解读； 6.4负责公司所有文件、记录的监督管理。 5、工作制度 本管理制度所包括的工作事项包括：文件的分类、编号和标识，《管理制度》的管理，“支持性文件”的管理，文件的归档管理，外来文件的管理，记录的管理。具体要求如下： 1文件的分类、编号和标识 5.1.1文件的分类 第一层次文件：“管理制度 第二层次文件：“支持性文件” a） 公司红头文件。包括公司级行政文件、党委文件、工会文件、会议纪要等；执行《XX公司行政综合事务管理制度》； b） 管理类文件。包括：规定、办法、细则、技术文件等； c） 作业性文件。包括：规程、标准、操作方法、图纸、方案、作业指导书等； d） 记录。包括：报表、凭证、图片等。 e）外来文件：法律法规、国家标准、行业标准、地方标准、规章，政府部门下发的文件等。 5.1.2文件的编号和标识 1） 部门编码 ZH综合科、CW财务科、YX营销科、SC生产科、ZL质量管理科、YHM氧化铜车间、MY钥铁一车间、ME钥铁二车间、JD机电车间、JC检测中心。 LM洛钥集团、JSXX公司 2） 文件类别编码 Z管理制度、S支持性文件（集团公司：Q管理手册、P管理程序、W支持性文件）、R记录表单。 公司管理制度编码 LM—JS—Z/部门编码一序号 支持性文件编码， LM—JS—S/部门编码一制度序号一序号 记录表单编码 LM—JS—R/部门编码一制度序号一序号 例如：XX公司管理制度《采购管理制度》LM-JS-Z/YX-02； 该制度下