新奥集团-会议制度.pdfVIP

会议管理制度 1 会议类别 1.1 新奥集团召开的各种会议主要包括员工大会、股东会、董事会、监事会、 参议会、总经理常务会、总经理办公会、生产经营例会、专业会议。其中，股 东会、董事会、监事会的有关内容参照《公司法》的有关规定。以下重点介绍 对员工大会、参议会、总经理常务会、总经理办公会、生产经营例会、专业会 议的具体规定。 1.2 员工大会 1.2.1 员工大会是新奥集团领导与员工广泛沟通的民主大会。 1.2.2 员工大会原则上一年召开两次，一次在年初，是动员大会；一次是年末， 是总结大会。年中可根据实际情况临时召开。 1.2.3 员工大会由集团公司总经理提议召开，集团办公室秘书处具体组织实施， 集团公司总经理主持，经理因公出差或由于其它原因不能主持会议时，由总经 理委派其他副总主持，由集团办公室秘书处负责记录并整理会议纪要。 1.2.4 员工大会的主要议题是： 1.2.4.1 集团公司总经理宣讲新奥集团的经营理念、经营方针、管理思路、企业 文化、长远规划、年度计划或年终总结、基本建设方案、重大技术改造方案、 职工培训计划、留用资金分配和使用方案等内容。 1.2.4.2 集团公司总经理宣讲新奥集团的报酬方案、奖金分配方案、福利措施、 住房分配方案和其他有关职工生活福利的重大事项、劳动保护措施、奖惩办法 以及其他重要的规章制度。 1.2.4.3 集团公司宣讲奖惩和任免方案。 1.2.5 员工大会召开之后，参议会应针对其主要内容，采取个别采访、集团座 谈、调查表等方式听取广大员工对大会议题的意见，反馈给集团公司总经理。 1.3 企业执行委员会会议制度 1.3.1 企业执行委员会（简称执委会）为集团公司最高经营管理决策机构。新 奥集团实行总经理领导下的集体决策机制。为使企业经营管理科学化、民主化、 规范化，提高工作效率，特制定本制度。 1.3.2 企业执行委员会会议的召集 1.3.2.1 执委会会议由集团公司总经理根据工作需要召集并主持。 1 1.3.2.2 执委会会议每月召开一次。时间为每月的第一个星期日。因工作需要或 特殊情况或临时召集。 1.3.2.3 总经理因公出差或由于其它原因不能主持会议，由总经理委派副总经理 主持。 1.3.3 企业执行委员会研究和决策的主要问题 1.3.3.1 审议集团公司战略规划、经营管理政策、年度生产经营计划和目标、集 团公司年度工作总结和动员报告、集团公司财务预决算报告。 1.3.3.2 审议集团公司管理体制与基本管理制度。 1.3.3.3 审议重大投资项目的可行性研究报告；审议重大新技术、新工艺、新设 备的推广实施方案。 1.3.3.4 审议集团公司管理机构设置、劳动定员和调整方案。 1.3.3.5 研究、审定集团公司重大员工培训计划和实施方案。 1.3.3.6 审定员工工资、奖金分配方案、福利等方案。 1.3.3.7 确定对集团公司下属单位、个人的奖惩实施意见、方案。 1.3.3.8 审议并决定集团公司副主办级以上管理人员的任免。 1.3.3.9 通报、交流集团公司阶段性重点工作。 1.3.3.10 研究重要的专项工作。 1.3.3.11 总经理提出的其他议题。 1.3.4 会议的准备 1.3.4.1 执委会会议议题由执委会成员根据分管的工作和执委会研究、决策事项 的范畴提交执委会秘书处（集团办公室秘书处代）。 1.3.4.2 执委会秘书处对提交和搜集到的议题进行整理后，报总经理审定具体议 题和会期。 1.3.4.3 执委会秘书处负责会议的通知和会务准备。无特殊原因，各执委必须参 加会议，有特殊原因，必须向主持人请假。 1.3.4.4 为提高会议效率，各议题在上会讨论之前由主讲人提前准备相关资料。 执委会秘书处负责资料的分发。 1.3.5 执委会议题的研究与决策 1.3.5.1 执委会议议题的研究和决议的形成采取民主统一的方式，先由主持人或 主讲人介绍议题的基本情况，经过民主讨论，最后由主持人归纳并形成决策意 见。 2 1.3.5.2 各执委会在议题讨论、表决中的发言应简洁、明了；每项议题的讨论时 间由主持人掌握。 1.3.5.3 执委会研究决定的事项，要明确承办人和时限。 1.3.5.4