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ISO9001:2000 国际质量体系认证
企业
XXX物业管理有限公司文件
字 第【】号 签发人：
关于就董事会提请股东会审议的提议案
《对公司章程 第五章内容实施程序的建
议》
进行股东书面表决的 公告
全体股东：
为更好地执行《公司章程》各条款之规定，规范股东行为，保护利益，董
事会现决定召开临时股东会，向股东会提出《对 公司章程第五章内容实施程
序的建议》（文件后附），提请股东会审议。
现就相关内容公告如下：
一、会议及表决形式：
为节约会议成本，减少集中会议对日常工作的影响，董事会根据《公司章
程》第六、七章的规定，决定以各股东分散审议提案公告文件，书面签署意见
表决的形式召开临时股东会并对会议议案进行表决。
二、表决日期：
自公告发布之日（即本公告在公司网站公布之日）起十五日为会议通知及
提案审议期。公告期满后的十五日内为股东书面表决日期，请各股东届时于工
作时间到公司总部签署决议文件。
三、表决登记：
股东到场表决时，应在股东书面表决时间记录单上签字登记，并：
1、股东同意通过提案的，直接在会议决议上签字。
2、股东表示弃权的，在弃权意见记录单上签字并记录弃权意见。
3、股东表示反对的，在反对意见记录单上签字并记录反对意见。
股东无法到场签字的，可书面委托代理人行使表决权力。
四、会议召开及决议效力：
1、本次股东会临时会议征集到二分之一以上有表决权的股东表决登记即为
有效召开并所做决议有效；二分之一以上有表决权的股东表决同意则议案通过。
2、公司在签字期期满后十五日内对本次会议是否有效召开及决议情况以在
公司网站公布的形式予以公告，股东在此期间内可以书面申请查阅相关记录文
件。
3、会议决议自决议公告之日起生效。
特此公告
附：
1、《对公司章程第五章内容实施程序的建议》
2、《2008年公司第一次临时股东会决议（内容预写样本）》
3、《股东书面表决时间记录单》
4、《股东弃权、反对意见记录单》
5、《股东弃权、反对意见记录单意见内容附页》
北京燕厦物业管理有限公司
董事会
2008年 8 月
5 日
ISO9001:2000 国际质量体系认证企业
北京燕厦物业管理有限公司文件
对《公司章程》第五章内容规定执行程序的建议
各位股东：
经过 2007年度的一年运营，公司取得了改制后首年盈利的良好成绩。为巩
固公司既得成绩，引导、保证公司的科学发展，实现公司的良性运营，规范股
东权力的形式和利益的取得，确保股东最终利益的实现，董事会现就完善公司
章程执行程序有关事项提请大会审议：
一、完善股东转让股权的申请程序
《公司章程》“第五章股东转让股权”一章中，第条规定：“自然人股东出
现下列情形之一时，其股东资格自事由出现之日起自动终止，并应于六十日内
将其股权转让给其他股东或股东以外的第三人：”
★建议执行本条时 ：
自然人股东应履行“自然人股东应于自其股东资格自动终止之日起六十日
内向公司提出书面股权转让申请并完成股权转让”的程序。
二、完善股东转让的执行程序
《公司章程》“第五章股东转让股权”一章中，第条规定“股东不按本章程
规定转让股权时，其所持有的股权无表决权及分取红利的权利，其红利归公司
所有；自然人股东不
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