2021年同方鼎欣科技股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

同方鼎欣科技股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：北京市海淀区上地五街5 号高立二千大厦5 层 （第一次修订稿） 主办券商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号 大成国际大厦20 楼2004 室 2021 年2 月 同方鼎欣科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-019 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 1 同方鼎欣科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-019 目录 声明 1 目录2 释义3 一、 基本信息4 二、 发行计划7 三、 非现金资产认购情况 17 四、 本次发行对申请人的影响 17 五、 其他重要事项（如有） 18 六、 中介机构信息 19 七、 有关声明20 八、 备查文件36 2 同方鼎欣科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-019 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 鼎欣科技、公司、股份公司、本公司 指 同方鼎欣科技股份有限公司 股东大会 指 同方鼎欣科技股份有限公司股东大会 董事会 指 同方鼎欣科技股份有限公司董事会 监事会 指 同方鼎欣科技股份有限公司监事会 公司章程 指 《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》 《同方鼎欣科技股份有限公司募集资金管 《募集资金管理制度》 指 理制度》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》