省属国有企业规范董事会建设实施方案.docxVIP

·- · - PAGE 1 - · ·- PAGE 2 - 省属国有企业规范董事会建设实施方案 （送审稿） 中共中央、 国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》 （中发〔 2015〕22 号）和省委、省政府《关于深化国有企业改革的 实施意见》，对健全公司法人治理结构、推进董事会建设作出了 重大决策部署，提出了新的目标要求。 为此， 就省属国有企业规范董事会建设，制定本实施方案。 一、总体要求 （一）重要意义 董事会处于公司委托—代理链条的中间环节， 既是所有权代理人， 又是经营权委托人， 在公司法人治理结构中是联接出资人 和经营管理者的重要纽带， 是体现出资人意志的制度依托。 近年来，省属国有企业按照完善现代企业制度要求， 加快推进公司制改革，建立健全公司法人治理结构， 大部分企业建立了 “三会一层”组织架构及基本运行制度，为提升公司治理能力、 实现国有资产保值增值发挥了重要作用。 但也要看到， 省属国有企业董事会建设仍然存在一些亟待解决的突出问题， 大部分企业公司治理制度体系不健全， 特别是公司章程不完善， 董事会及相关方职责权限不清晰、运行程序不规范，决策执行监督中越位、缺位、错 位现象时有发生； 一些企业董事会与经理层成员高度重合， 决策与执行不分，内部人控制、 “一把手”说了算、董事会形同虚设 等问题比较突出； 大部分企业董事会机构设置不健全， 董事结构