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贸易公司业务流程 贸易公司业务流程 PAGE / NUMPAGES 贸易公司业务流程 贸易企业的业务流程 贸易企业的主要就是商品的买与卖，贸易企业最重要的是信息和业务渠道，要有货源和销售目标，并产生必然的利润。以下是收集的贸易企业的业务流程，欢迎查察！ 第一章国际贸易业务流程看骗局 一、国际贸易业务一般流程 1、坚持基本流程关住诈骗大门 l 坚持标准的业务流程：磋商 ——合同签署 ——合同履行严格国际结算流程（信用证） 2、国际贸易业务基本特点是孳生诈骗的源泉象征性交货 ——先货后单 单、货分别 ——商业信用与银行信用转移 多方交接 ——商、银、运、险、检、代 多国异地 ——跨文化与法律差异 二、国际贸易常有诈骗与骗局 1、骗局一：外国买家要求赊货 2、骗局二：买家隐瞒申请破产保护的事实 3、骗局三：企业需小心有部分买家会在签署合同后，更正信用证的条款，比方货物数量、差额、质量等 4、骗局四：买家在没有正本提单的情况下把货物提走 5、其他骗局综述 三、国际客户的层次看骗局 1、外国采买商与采买代理中的骗局 1 / 5 2、外国经销与代理中的骗局 3、进口商层次与骗局种类解析与防范 第二章跟单信用证诈骗的常有方式、特点与对策 一、假冒或伙印鉴 (签字 )诈骗的特点： 1、信用证不经通知，而直达受益人手中，且信封无寄件人详细地址，邮戳模糊； 2、所用信用证格式为迂腐或过时格式； 3、信用证签字笔划不流畅，或采用印刷体签字； 4、信用证条款自相矛盾，或违犯老例； 5、信用证要求货物空运，或提单做成申请人 (进口商 )为受货人。 二、盗用或借用他行密押（密码）诈骗的特点： 1、来证无押，而声称由第三家银行来电证明； 2、来证装、效期较短，以逼使受益人急促发货； 3、来证规定装船后由受益人寄交一份正本提单给申请人； 4、开立远期付款信用证，并许以优厚利率； 5、证中申请人与受货人分别在不同样的国家或地区。 三、 “软条款 ”/陷“阱条款 ”诈骗 1、信用证软条款的特点和目的 2、常有的信用证软条款的鉴别和防范 3、信用证软条款实战举例 4、骗局条款的特点和企业的防范措施 2 / 5 四、捏造信用证更正书诈骗的特点： 1、原证虽是真实、合法的，但含有某些限制受益人权益的条款，亟待修 改； 2、更正书以电报或电传广度方式发出，且盗用他行密押或借用原证密码； 3、更正书不经过载证开出，而直接发给通知行或受益人； 4、证内规定装运后邮寄一份正本提单给申请人； 5、来证装、效期较短，以迫使受益人急促发货。 五、假客检证书诈骗的特点： 1、来证含有查考据书由申请人代表签署的 软条款 。 2、来证规定申请人代表签字必定与开证行留底印鉴式样切合； 3、来证要求一份正本提单交给申请人代表； 4、申请人将大额支票给受益人作抵押或担保； 5、申请人经过指定代表控制整个交易过程。 六、涂改信用证诈骗的特点： 1、原信用证为信开方式，以便于泖改； 2、涂改内容为信用证金额、装效期及受益人名称； 3、信用证涂改之处无开证行签证明； 4、信用证不经通知行通知，而直交受益人； 5、金额巨大，以诈取暴利。 七、捏造保兑信用证诈骗特点： 信用证的开证行为假冒或根本无法查实之银行； 保兑行为国际闻名银行，以增加欺诈性； 3 / 5 保兑函另开寄来，其签字为伪冒签字； 贸易双方早先其实不认识，仅经过中介人认识； 来证金额较大，且装效期较短。 第三章运输骗局 一、运输骗局的引起因素 二、运输骗局常有形式 1、经过倒签提单和预借提单欺诈、 2、租船合同欺诈、 3、转航欺诈、 4、船东滥用免责条款欺诈、 5、海上保险欺诈等。 三、运输骗局的防范 第四章单证骗局 一、单证诈骗的种类及其危害性 1、倒签提单 2、预借提单 3、卖方向承运人出具保函，领取干净提单 4、以假提单骗走货款 5、以假货假冒真货，以次货假冒好货 6、盗用空白提单或以假提单冒领货物 7、捏造信用证 4 / 5 8、利用进口国海关政策 二、单证诈骗诱因 1、时间看法不强造成备货不及时，从而延缓装货 2、选择交易对象不慎重 3、《跟单信用证一致常例》还有空子可钻 4、提单制度自己存在弊端 三、单证诈骗的预防措施 1、及时备妥货物 2、要善于鉴别国际贸易中单证的真伪 3、银贸双方应互相当合，并各自采用预防措施 4、不断完满法律条则和国际常例 5 / 5