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项目管理规范和制度v1.0 苏州市纽克斯照明有限公司内部掌握系列文件工程管理制度系列工程管理制度第1版制度更新一览表注：1．本记录表记录每次修订制度的内容和版本号；2．每次制度更新、修订、审核和核准记录必需完好，日期必需注明。名目1、工程方案及跟踪 (4)1.1 工程方案 (4)1.2周例会制度 (4)1.3阶段例会制度 (4)1.4早会制度 (4)1.5会议纪要制度 (4)2、风险管理 (5)3、施行范围管理 (5)4、二开需求管理 (5)5、学问转移 (6)6、文档和变更管理 (6)6.1 文档管理制度 (6)6.2 文件签字确认制度 (6)6.3 问题报告制度 (6)6.4 重要事项确认制度 (7)6.5 工程变更机制 (7)7、奖惩制度 (7)1、工程方案及跟踪1.1 工程方案参照附件《工程施行主方案》1.2周例会制度?目的：周例会作为工程的关键点进展工程进度和质量掌握对本周工作内容进展总结，展现阶段成果，共同确认对工程的整体进度成果进展汇报对重要问题汇总，给出解决方案制定下周工作方案?时间：每周五上午10点到12点，可依据实际状况调整?参与人：工程组全体成员?地点：?执行内容：1)检查本周工程成果，针对工程问题赐予建议解决方案2)形成会议纪要确认，签字确认存档3)会议纪要模板请参照附11.3阶段例会制度?例会主持人为工程经理，由工程组成员〔如：专职关键用户、关键用户、业务骨干〕参与；?定期向高层汇报阶段成果工作?议题主要有以下几点：1)工程施行主方案执行情况，施行成果汇报及分析，后续措施规划2)各部门间业务协同问题的协调3)提出问题，商定解决方案4)以会议纪要或公司文件形式下发各相关部门或人员并落实5)会议纪要模版附11.4早会制度?每天上午8:15分开头，总结上日工作，部署本日方案支配?工程组成员参与1.5会议纪要制度?工程团队内部周例会、相关专题会议，会议内容需形成会议纪要，纪要需工程经理确认?会议内容需表达尚未解决的问题及解决时限等信息?会议纪要模版附12、风险管理?风险管理贯穿整个工程，它考虑了工程所涉及的可能造成工程失败的因素?以下一些问题可能在风险管理时要考虑3、施行范围管理?本工程的施行范围已在合同中作了明确的定义。工程的开展将会被严格地掌握在已达成施行范围之内，这一点必需确认为原那么。任何超出此范围之外的施行与开发将对工程挺直造成危害?假设在工程开展之后，有修改施行范围的恳求，必需严格根据以下程序执行:1)任何施行范围的修改，工程经理需指派负责人对需要修改的内容及造成的影响进展仔细和全面的调查和讨论，并以文本的形式提交调查结果。工程经理将对所带来的影响进展评估，评估范围包括工程方案的变动，存在的风险，人员和资金资源要求，并将批准还是回绝的打算上报工程领导委员会进展最终决策2)在工程进展期间，高层管理层的对工程支持的承诺和时间的投入是至关重要的，因为有一些出现的变动只有高层管理层才有相应的责权进展决策。这些变动准时处理将会对工程进展的起到特别重要推动作用。反之，处理的延误将对工程造成严峻的负面影响，也将对工程的信心和工作节奏造成负面影响，屡次的延误将会对工程成败造成影响4、二开需求管理?由于工程的时间紧任务重，原那么上不承受新的需要二次开发的需求〔未含在合同附件内的需求〕?在工程施行过程中，假设的确出现此类需求，那么应按以下流程管理:1)在工程施行进展时，可以口头或书面形式提出工程施行变更要求，任何变动恳求都在形成书面申请后才能受理2)变更申请需经过工程经理审批通过前方可正式提交总经办3)在收到变更申请后十日内对需求变更申请表进展分析并出具建议方案4)基于变更的范围及冗杂度，工程组可能会对分析“变更申请表〞及预备“变更方案建议书〞所作的工作收取费用。如需收取费用，工程组将书面通知费用估算状况，客户在收到费用估量后十个工作日内予以工程组公司正式答复，否那么可视为对此默认同意。在此期间，用户也可收回“变更申请表〞5)工程组提交的变更方案建议书中除描绘建议解决方案外，还会就此工程变更对工程的进度、预算等造成的影响进展说明6)工程变更可能会造成整体施行进度、本钱等各方面较大程度的转变，工程经理有共同责任仔细审核任何更改恳求。如经分析后，可确认影响范围，经过工程经理审查通过并上报准总经办审批通过前方可进展变更的工作5、学问转移?在工程进展中，学问转移给关键用户是工程组的目的?产品学问、系统操作从工程组转移至关键用户，让关键用户成为业务和产品应用的专家?施行方法从工程组参谋转移至关键用户，共同制定和完成业务蓝图和流程的设计?工程