新开普：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）.PDFVIP

证券代码：300248 股票简称：新开普 上市地点：深圳证券交易所 新开普电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 （摘要） 独立财务顾问 （主承销商） 二〇一五年九月 新开普电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 声 明 本公司及董事会全体成员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺 上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中 财务会计资料真实、完整。证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关 事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次发行股份购买资产并募集配 套资金完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的 投资风险，由投资者自行负责。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提 请股东及其他投资者注意。 本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《新开普电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相 关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 1 新开普电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 目 录 声 明1 目 录2 释 义3 第一节 本次交易基本情况5 一、 本次交易方案概述5 二、 本次交易的现金对价6 三、 本次发行股份具体情况6 四、 本次发行前后公司主要财务数据比较8 五、 本次发行前后公司股本结构变化9 六、 本次发行前后前十名股东情况 10 七、 本次交易前后上市公司控制权未发生变化 10 八、 本次交易完成后本公司仍具备股票上市条件 11 第二节 本次交易实施情况12 一、 本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等 事宜的办理状况 12 二、 相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 15 三、 董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整 16 四、 重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情 形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 16 五、 相关协议及承诺的履行情况 16 六、 相关后续事项的合规性及风险 17 七、 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见 17 第三节 新增股份的数量和上市时间20 2 新开普电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 释 义 在本公告书中，除非文义另有说明，以下简称具有如下含义： 公司、上市公司、股份公 指 新开普电子股份有限公司 司、新开普 北京迪科远望科技股份有限公司以及其变更公 迪科远望、标的公司 指 司形式后的北京迪科远望科技有限公司 刘永春、丛伟滋、李洪、熊小洪、白海清、黄暂 交易对方 指