远兴能源：新增股份变动报告及上市公告书摘要.PDFVIP

内蒙古远兴能源股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书摘要 保荐机构（主承销商） 二〇一六年九月 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次新增股份变动及上市的简要情 况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读新增股份变动报告及上市公告书全文。 新增股份变动报告及上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站 （）。 特别提示 1．内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次发行 新增股份数量为986,767,673 股，发行价格为2.64 元/股，新增股份上市时间为 2016 年9 月29 日。 2．本次新增股份为有限售条件流通股，新增股份上市首日公司股价不除权。 控股股东内蒙古博源控股集团有限公司认购的本次发行股份自上市之日起三十 六个月内不得转让，可上市流通时间为2019 年9 月29 日；中信建投基金管理有 限公司、华富基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、汇安基金管理有限责 任公司、金元顺安基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有 限公司认购的本次发行股份自上市之日起十二个月内不得转让，可上市流通时间 为2017 年9 月29 日。 2 一、公司基本情况 中文名称： 内蒙古远兴能源股份有限公司 英文名称： Inner Mongolia Yuanxing Energy Company Limited 注册地址： 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14 号创业大厦B 座16 层 注册资本： 2,914,005,319.00 元 法定代表人： 贺占海 股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称： 远兴能源 股票代码： 000683 董事会秘书： 纪玉虎 联系电话： 0477-8139874 邮政编码： 017000 经营范围： 化工产品及其原料的生产、销售；经销化工机械设备及配件， 出口本企业生产的化工产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、 仪器仪表及零配件。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可 不得生产经营)。 二、本次新增股份发行情况 1．发行类型：非公开发行人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。 2．本次发行履行的相关程序和发行过程。 2015 年8 月17 日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过关于 本次非公开发行股票的相关议案。 2015 年9 月7 日，公司召开2015 年第三次临时股东大会，审议通过关于本 次非公开发行股票的相关议案。 2015 年11 月7 日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了关 于调整本次非公开发行股票方案的相关议案。 2015 年11 月25 日，公司召开2015 年第五次临时股东大会，审议通过了关 于调整本次非公开发行股票方案的相关议案。 获取批文后，公司向中国证监会就2015 年度利润分配实施后调整发行底价 及发行数量上限等事项完成了会后事项相关程序，本次非公开发行股数上限相应 3 调整为不超过1,098,484,848 股新股。 3．发行时间 本次发行时间为：2016 年9 月12 日 4．发行方式 本次发行采用非公开方式向特定对象发行股票。 5．发行数量 根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 986,767,673 股。 6．发行价格 本次非公开发行A 股的发行价格为2.64 元/股。 本次非公开发行股票的定价基准日为第六届董事会第三十八次会议决议公 告日（即2015 年 11 月9 日）。根据发行价格不低于定价基准日前二十个交易日 公司股票均价的90%的规定，本次发行价格定为不低于4.75 元/股。鉴于公司已 于2016 年5 月12 日实施完毕2015 年度利润分配方案，本次发行价格调整为不 低于2.64 元/股。 7．募集资金总额（含发行费用） 本次发行募集资金总额为2,