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昆船智能技术股份有限公司
控股子公司管理制度
2024年10月
第一章总则
第一条为加强昆船智能技术股份有限公司(以下简称“公
司”)控股子公司(以下简称“子公司”)的经营管理行为,促进
子公司健康发展,优化公司资源配置,提高子公司的经营积极性
和创造性,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》以及《昆船智能技术股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)等有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条公司对其出资公司持股比例超过50%,或者虽然未
超过50%,但是依据协议或者公司所持股份(权)的表决权能对
被持股公司股东(大)会的决议产生重大影响的,公司对其构成
控股(以下简称“子公司”)。
第三条本制度适用于公司子公司。子公司在公司总体战略
目标下依法独立经营、自主管理。公司通过行使股东权利和公司
提名的董事、监事依法实现对子公司的管理。
第四条子公司依法享有法人财产权,以其法人财产自主经
营,自负盈亏,对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的
责任。
第五条公司加强对子公司的管理控制,旨在建立有效的控
制机制,对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的整体运行
进行风险控制,提高公司整体运行效率和抗风险能力。公司对子
公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检查
与考核、军品与保密等方面进行管理。
第二章人事管理
第六条公司行使股东权力,审议子公司章程,并依据子公
司章程规定推选董事、监事及高级管理人员。
第七条公司向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人
员,候选人员由公司党委会审议确定,董事、监事由子公司股东
会审议或股东决定通过,高级管理人员由子公司董事/执行董事
决定聘任或解聘。
第八条子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责:
(一)依法行使董事、监事、高级管理人员义务,承担董事、
监事、高级管理人员责任;
(二)督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定,依
法经营,规范运作;协调公司与子公司间的有关工作;
(三)保证公司发展战略、董事及股东(会)决议的贯彻执
行;
(四)忠实、勤勉、尽职尽责,切实维护公司在子公司中的
利益不受侵犯;
(五)定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营
情况;
(六)列入子公司董事/执行董事、监事/监事、股东(会)
审议的事项,应事先与公司沟通,按相关规定程序和决策权限提
请党委会前置,公司办公会、董事专题会议或股东(会)审议;
(七)承担公司交办的其它工作。
第九条子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守
法律、行政法规和章程,对公司和任职子公司负有忠实义务和勤
勉义务,不得利用职权为自己谋取私利,不得利用职权收受贿赂
或者其他非法收入,不得侵占任职子公司的财产,未经公司同意,
不得与任职子公司订立合同或者进行交易。上述人员若违反本条
规定给公司或子公司造成损失的,应当承担赔偿责任;涉嫌犯罪
的,依法追究法律责任。
第十条子公司的董事、监事、高级管理人员应定期向公司述
职,汇报子公司经营状况,公司根据实际情况对其工作进行考核。
第三章经营决策管理
第十一条子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司
的发展战略和总体规划,在母公司发展规划框架下,细化和完善
自身规划,子公司应当每半年度向公司报备半年度经营及发展规
划情况。
第十二条子公司应完善投资项目的决策程序和管理制度,
加强投资项目的管理和风险控制,投资决策必须制度化、程序化。
在报批投资项目之前,应当对项目进行前期考察调查、可行性研
究、组织论证、进行项目评估,做到论证科学、决策规范、全程
管理,实现投资效益最大化。
第十三条根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管
理制度》、《对外投资管理制度》等的相关规定,子公司发生关联
交易、对外投资、对外担保等交易事项、收益分配等重大事项,
子公司须及时召开股东(会)、董事专题会(设执行董事的子公
司
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