昆船智能控股子公司管理制度（2024年10月）.PDFVIP

昆船智能技术股份有限公司

控股子公司管理制度

2024年10月

第一章总则

第一条为加强昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公

司”）控股子公司（以下简称“子公司”）的经营管理行为，促进

子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性

和创造性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》以及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条公司对其出资公司持股比例超过50%，或者虽然未

超过50%，但是依据协议或者公司所持股份（权）的表决权能对

被持股公司股东（大）会的决议产生重大影响的，公司对其构成

控股（以下简称“子公司”）。

第三条本制度适用于公司子公司。子公司在公司总体战略

目标下依法独立经营、自主管理。公司通过行使股东权利和公司

提名的董事、监事依法实现对子公司的管理。

第四条子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经

营，自负盈亏，对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的

责任。

第五条公司加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控

制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的整体运行

进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。公司对子

公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检查

与考核、军品与保密等方面进行管理。

第二章人事管理

第六条公司行使股东权力，审议子公司章程，并依据子公

司章程规定推选董事、监事及高级管理人员。

第七条公司向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人

员，候选人员由公司党委会审议确定，董事、监事由子公司股东

会审议或股东决定通过，高级管理人员由子公司董事/执行董事

决定聘任或解聘。

第八条子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责：

（一）依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、

监事、高级管理人员责任；

（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依

法经营，规范运作；协调公司与子公司间的有关工作；

（三）保证公司发展战略、董事及股东（会）决议的贯彻执

行；

（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的

利益不受侵犯；

（五）定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营

情况；

（六）列入子公司董事/执行董事、监事/监事、股东（会）

审议的事项，应事先与公司沟通，按相关规定程序和决策权限提

请党委会前置，公司办公会、董事专题会议或股东（会）审议；

（七）承担公司交办的其它工作。

第九条子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守

法律、行政法规和章程，对公司和任职子公司负有忠实义务和勤

勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂

或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经公司同意，

不得与任职子公司订立合同或者进行交易。上述人员若违反本条

规定给公司或子公司造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪

的，依法追究法律责任。

第十条子公司的董事、监事、高级管理人员应定期向公司述

职，汇报子公司经营状况，公司根据实际情况对其工作进行考核。

第三章经营决策管理

第十一条子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司

的发展战略和总体规划，在母公司发展规划框架下，细化和完善

自身规划，子公司应当每半年度向公司报备半年度经营及发展规

划情况。

第十二条子公司应完善投资项目的决策程序和管理制度，

加强投资项目的管理和风险控制，投资决策必须制度化、程序化。

在报批投资项目之前，应当对项目进行前期考察调查、可行性研

究、组织论证、进行项目评估，做到论证科学、决策规范、全程

管理，实现投资效益最大化。

第十三条根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、

规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管

理制度》、《对外投资管理制度》等的相关规定，子公司发生关联

交易、对外投资、对外担保等交易事项、收益分配等重大事项，

子公司须及时召开股东（会）、董事专题会（设执行董事的子公

司