振邦智能子公司管理制度（2024年10月）.PDFVIP

深圳市振邦智能科技股份有限公司子公司管理制度

深圳市振邦智能科技股份有限公司

子公司管理制度

深圳市振邦智能科技股份有限公司

二〇二四年十月

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深圳市振邦智能科技股份有限公司子公司管理制度

目录

第一章总则3

第二章组织管理3

第四章财务管理5

第五章信息披露管理5

第六章经营及投资决策管理6

第七章内部审计监督7

第八章附则7

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深圳市振邦智能科技股份有限公司子公司管理制度

第一章总则

第一条为加强深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司的

管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票

上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等

有关法律法规、规范性文件和《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条本制度所称子公司包括：公司投资的全资子公司、控股子公司及其他受公司

直接或间接控制的附属公司或企业。“控制”是指公司直接或间接持有其超过50%的股权

或权益，或拥有超过50%的表决权，或者虽然拥有表决权50%以下但能够决定其董事会半数

以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制公司的经营和管理。

第三条公司以其持有的出资份额或协议安排，依法对子公司享有资产收益、重大决

策、选择管理者、股份处置等股东权利，公司可通过向子公司提名董事、监事及推荐高级

管理人员参与日常管理等途径行使股东权利，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义

务。

第四条子公司可根据自身经营特点和环境条件，制定其内部控制制度，经公司审核

同意后实施，子公司控股下属公司的，可参照本制度的要求逐层建立对其下属公司的管理

控制制度，并接受母公司的监督。

第五条公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的要求，对子公司重大事项

进行管理。子公司需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定，遵守公司关于公司治

理、关联交易、信息披露、对外投资、对外担保、财务管理等方面的各项管理制度，做到

诚信、公开、透明。子公司应自觉接受公司的检查与监督，对公司董事会、监事会等提出

的质疑，应当如实反映情况和说明原因。

第二章组织管理

第六条子公司的设立方式主要包括新设或收购兼并等方式。子公司应依据相关法律、

行政法规的规定，结合自身实际情况，建立健全法人治理结构和内部管理制度。

第七条子公司应依法设立组织机构，原则上子公司应设立董事会、监事会。规模较

小或者股东人数较少的子公司可根据自身情况不设董事会，设一名董事；可不设监事会，

设一名监事；经子公司全体股东一致同意，也可以不设监事。

第八条对于设立股东会、董事会或监事会的子公司，子公司应当按照其章程规定召

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