公司会议管理制度.docx

?一、总则

（一）目的

为了规范公司会议管理，提高会议效率，确保会议决策的有效执行，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司内部各类会议，包括但不限于董事会、总经理办公会、部门例会、专题会议等。

（三）会议管理原则

1.精简高效原则：严格控制会议数量、规模和时间，提高会议效率，避免形式主义。

2.务实有用原则：会议内容应紧密围绕公司业务和管理工作，注重解决实际问题，确保会议成果具有可操作性。

3.规范有序原则：明确会议组织、召开、记录、决议执行等各环节的工作流程和要求，保证会议的规范化和制度化。

二、会议分类及职责分工

（一）董事会

1.会议性质：公司最高决策机构会议。

2.参会人员：董事会成员。

3.职责：

-审议公司重大决策，如战略规划、年度预算、投资计划等。

-选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。

-审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

-对公司增加或者减少注册资本作出决议。

-对发行公司债券作出决议。

-对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。

-修改公司章程。

-决定公司内部管理机构的设置。

-决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项。

-制定公司的基本管理制度。

-公司章程规定的其他职权。

（二）总经理办公会

1.会议性质：公司日常经营管理决策会议。

2.参会人员：总经理、副总经理、各部门负责人等。

3.职责：

-传达董事会决议，研究贯彻执行董事会决策的具体措施。

-审议公司经营计划、工作总结、财务报告等重要文件。

-讨论公司重大业务事项，如市场拓展、项目合作、产品研发等。

-协调各部门之间的工作关系，解决工作中出现的问题。

-研究决定公司内部管理的重要事项，如人事任免、薪酬调整、绩效考核等。

-其他需要总经理办公会讨论决定的事项。

（三）部门例会

1.会议性质：各部门内部定期工作会议。

2.参会人员：部门全体员工。

3.职责：

-总结上周工作完成情况，分析存在的问题及原因。

-安排本周工作计划和任务，明确工作重点和责任人。

-传达公司相关会议精神和工作要求，确保部门工作与公司整体目标保持一致。

-讨论部门内部管理的相关事宜，如工作流程优化、团队建设等。

-其他与部门工作相关的事项。

（四）专题会议

1.会议性质：针对特定问题或事项召开的专门会议。

2.参会人员：根据会议主题确定，包括相关部门负责人、专业人员及其他相关人员。

3.职责：

-深入研究和讨论公司业务或管理中的特定问题，如重大项目推进、技术难题攻关、突发事件处理等。

-提出解决方案和建议，形成会议决议或专项报告。

-跟踪决议执行情况，确保问题得到有效解决。

三、会议组织与安排

（一）会议计划

1.董事会会议由董事会秘书负责根据公司章程和公司实际情况制定年度会议计划，报董事长批准后执行。

2.总经理办公会会议计划由总经理办公室负责制定，经总经理审定后执行。

3.部门例会会议计划由各部门自行制定，报分管领导备案。

4.专题会议根据实际工作需要由相关部门或人员提出申请，经批准后组织召开。

（二）会议通知

1.会议组织部门应提前[X]个工作日将会议通知发送给参会人员，通知内容包括会议主题、时间、地点、参会人员、会议议程、相关资料等。

2.对于重要会议，应采用书面通知或电子邮件通知等正式方式，并要求参会人员回复确认是否参加。

3.因特殊情况需要临时召开的会议，应尽量提前通知参会人员，确保其有足够的时间准备。

（三）会议准备

1.会议组织部门应提前做好会议场地的预订、设备调试、资料准备等工作，确保会议顺利进行。

2.对于需要讨论决策的重要事项，应提前收集相关资料，进行分析研究，形成初步方案或意见，供会议讨论参考。

3.会议主持人应提前熟悉会议议程和相关资料，明确会议目的和重点，做好会议主持的准备工作。

（四）会议时间控制

1.各类会议应严格按照预定的时间召开和结束，避免拖延时间。

2.会议主持人应合理安排会议议程，控制发