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行政管理团队运作机制（操作指南）

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XX公司行政管理团队（AdministrationTeam）

运作机制（操作指南）

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1.目的

为了在XX战略和相关政策指引下，全集团范围内形成一套规范的、职业化的决策机制；各个组织能够高效科学的对所辖单位及其下设组织中与人相关的事宜进行监管和决策，制定本管理办法。

2.定义

行政管理团队，AT=AdministrationTeam。以下简称“AT”。

3.职责

3.1AT的组织

3.1.1AT成员

AT主任：一般由BG总裁、事业部总裁或实体组织的行政主管担任，并经组织正式任命。

AT委员：一般在BG总裁、事业部总裁或实体组织行政主管的下属中进行选拔，并经组织正式任命。AT委员应该深刻理解并认同公司的文化价值导向，在干部管理和管理工作方面具备成功经验。

AT秘书：一般由人力资源部门员工担任，并经组织正式任命。

3.2AT的职责

组织设立和撤销的审议与决策（子事业部、子系统部及以上需要集团总裁批准）；

管理干部的任命、调整（总监级及以上需集团总裁批准）；

人力资源相关政策以及执行方案的审议与决策；

绩效考核审批；

薪酬、激励政策确立和执行；

新任干部财务管理权限的审议与决策。

3.3相关人员职责

3.3.1AT主任

会议前，审批会议议题，熟悉相关材料并与汇报人反馈修改意见；

视具体情况，决策是否提前或延期召开会议；

参加会议，提出建议，并给出决策意见；

决策通过的决议是直接外发还是上报决策；

审核会签决议的内容及发布范围。

3.3.2AT委员

会议前，熟悉相关材料并与汇报人反馈修改意见；

参加会议，给出意见与建议并参与表决；如缺席时需对决议文件给出补充建议；

会签决议文件。

3.3.3AT秘书

负责议题收集、整理，并向ST主任确认上会议题与参会人员，如有议题相关重要委员缺席，需提醒ST主任是否需要延期召开；

负责征询缺席委员对ST会议议题的建议与意见，并在会上进行转述；

收集已完成任务进展，督促汇报人准备汇报材料，预审汇报材料，并将汇报材料提前发送ST成员，督促汇报人与ST成员进行会前沟通；

组织会议，如会议主持（介绍各议题及议程、时间、决策点等）、会议纪要记录和确认、各议题时间提醒与把控；

负责决议和会议纪要的签署及发布、决议执行情况的跟踪工作；

制定月度评审计划，定期召开会议。

3.3.4汇报人

按材料交付要求，完成支撑决策与评议的材料准备；

在会前与ST成员进行沟通；

在会议上进行汇报，并答复ST成员提出的问题；

旁听ST成员的决策讨论，以明晰决策过程及结论；

会后贯彻执行ST会议决策。

4.工作流程

4.1决策评审流程框架

4.2基本规则

4.2.1会议周期

AT会议每月度定期召开，若出现以下任一情况则会议延迟召开：

AT成员的出席率少于75%；

AT主任缺席；

特殊情况（如议题相关关键委员缺席等）由主任决策是否提前或延期召开；如委员无法参加，必须提前向主任请假，不可授权他人代为出席；

经KCEC、KCEC-HRC以及上级组织AT要求发起的临时AT会议。

4.2.2议题与材料

会议议题按照内容和来源有不同的性质。

会议议题按照性质分类：

通报类议题在会议进度回顾环节进行简短汇报；

决策类、评议类议题需明确决策点、申请人、汇报人、参与人信息；

会议议题按照来源分类：

主任或委员要求汇报的议题；

汇报人提备的议题；

提备类议题需要提交议题申报模板，议题信息需明确，如遗留任务进展或议题（含背景、进度、风险点、所处决策点、申请人、汇报人、参与人信息）；

决策类议题、评议类议题提交的汇报材料必须完整、准确、清晰，尽可能的支撑AT成员做出正确的决策和评议。

特殊情况汇报人可临时申报，但须按照相关要求，充分准备相应材料，由AT秘书报主任审批。

4.2.3表决规则

决策类议题采用举手表决方式，决策标准如下：

参会委员大于2/3票数同意，则通过，并明确是否需要提供补充材料；

如等于2/3票数，由主任做最终通过与否决策，并决策是否上报KCEC-HRC或上级组织AT决策；

主任具有一票否决权；

参会委员不得弃权，缺席委员默认弃权，可在决议后备注经由秘书转述的个人意见。

评议类议题采用讨论方式，由AT给出评议意见，上报上一级组织AT或KCEC-HRC评议决策。

4.2.4决议发布规则

会议决议需于会后抄送所有委员会签，委员需答复，如二个工作日内无回复则默认同意决议；

缺席委员对于决议无否决权，但可给出补充建议，如决议抄送二个工作日内无回复，则默认同意决议；

决议内容及发布范围需经过AT主任审核；

经KCEC-HRC或上一级组织AT授权的决策项，会议决议直接通过正式文件发