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2025年洗钱风险管理人员从业资格考试题库及答案（典型题）.docx

2025年洗钱风险管理人员从业资格考试题库及答案（典型题）.docx

    2025年洗钱风险管理人员从业资格考试题库及答案（典型题）

    一、单项选择题（共20题，每题1.5分，共30分）

    1.根据2024年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，情节严重的，监管机构可对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

    A.1万元以上5万元以下

    B.2万元以上10万元以下

    C.5万元以上20万元以下

    D.10万元以上50万元以下

    答案：A

    2.某银行在对客户进行持续身份识别时，发现客户实际控制的企业与联合国安理会制裁名单中的实体存在股权关联，该情形属于（）。

    A.低风险特征

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