泽润新能：董事、高级管理人员薪酬管理制度.pdfVIP

江苏泽润新能科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步完善江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）

董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公

司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人

民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《江苏泽润

新能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际

情况，制订本制度。

第二条本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：

（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及

其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其

进行独立客观判断关系的董事；

（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任

除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务

的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人

员兼任的董事。

（三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第三条公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：

（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；

（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；

（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；

（五）坚持激励与约束并重的原则。

  第二章工资总额决定机制与薪酬管理机构

第四条公司的工资总额决定机制为：公司以上年度工资总额为基数，根据

公司经济效益和经济目标，结合提高劳动生产率和人工成本投入产出率等情况，

合理编制年度工资总额预算。

第五条公司股东会负责审议董事薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负

责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案，应当予以充分披露。

第六条董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定

董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的

薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，明确薪酬确

定依据和具体构成，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会

决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委

托第三方开展绩效评价。

第七条在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报

酬时，该董事应当回避。

第三章薪酬的构成与调整

第八条公司董事薪酬

（一）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，按月度支付，津贴数额由

公司股东会审议决定，独立董事按照《公司法》和公司章程相关规定履行职责（如

出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；

（二）外部董事：公司不向外部董事发放津贴；外部董事按照《公司法》和

公司章程相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合

理费用由公司承担；

（三）内部董事：公司不向内部董事另行发放津贴，公司内部董事根据其在

公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬，并由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激

励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分

之五十。经股东会批准，公司可另行向内部董事发放董事职务津贴。

第九条高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。

（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪

资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放；

（二）绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效

相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付，按年发放，绩效薪酬占比原则上不低

于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；

（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相关，包括但不限于股权、

期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放