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2026年家具制造公司董事会定制项目审议管理制度

第一章总则

第一条为规范本公司董事会定制项目审议管理工作，保障定制项目决策科学合规，控制项目经营风险，提升定制业务盈利水平，避免因审议流程不规范导致的决策失误、项目亏损、合规风险等问题，结合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司重大事项决策管理细则》及公司定制业务运营实际，制定本制度。

第二条本制度所称董事会定制项目审议，是指对公司承接的各类定制家具项目中需提交董事会审议的事项开展提案审核、会议审议、表决决策、结果执行、复盘监督等全环节标准化管控的工作；核心聚焦“合规审议、风险可控、效益优先、权责明确”，以标准化审议流程实现定制项目决策质量与公司经营目标的精准匹配。

第三条本制度适用于公司董事会、管理层、销售部门、研发部门、生产部门、财务部门、法务部门等所有参与定制项目审议及执行的部门和人员；严禁规避董事会审议程序、虚报项目信息、违规表决决策、拖延审议结果执行，所有管控环节需确保流程规范透明、审议结果客观公正。

第四条董事会定制项目审议遵循“合规优先、风险可控、效益匹配、民主决策、权责对等”的核心原则，做到审议范围与项目重要性匹配、审议流程与公司章程适配、决策结果与公司经营目标协调，以标准化管理保障定制项目决策科学和公司经营风险可控。

第五条公司董事会秘书部门为定制项目审议归口管理部门，负责接收项目提案、审核提案材料完整性、组织董事会审议会议、记录审议过程、归档审议文件、跟踪决策结果执行；销售部门负责提报定制项目提案及相关资料；财务部门负责审核项目预算、盈利预测、资金规划等财务信息；法务部门负责审核项目合规性、合同风险等法律信息；研发和生产部门负责审核项目技术可行性、生产交付能力等信息；公司管理层负责初审定制项目提案，提出初审意见后提交董事会审议。

第二章管理范围与职责划分

第六条管理范围。审议维度：定制项目立项、项目预算、合作模式、定价策略、风险防控措施、重大合同条款、项目变更、项目终止等；管控环节：提案提报、材料审核、会议筹备、审议表决、结果公示、执行跟踪、复盘评估；管控重点：提案材料真实性、审议流程合规性、决策结果科学性、执行落地及时性、风险管控有效性。

第七条职责划分。董事会秘书部门：制定董事会定制项目审议年度计划，明确审议时限、材料标准、会议流程；接收各部门提报的定制项目提案，在规定工作日内审核材料完整性和规范性，对材料不全的退回补充；组织董事会审议会议，提前规定工作日将提案材料送达董事；如实记录审议过程、表决情况、决策结果，形成会议纪要并归档；跟踪决策结果执行进度，每月向董事会汇报执行情况；每季度复盘审议流程合理性，优化提案审核标准和会议组织流程。销售部门：根据客户需求提制定制项目提案，明确项目背景、需求内容、预期收益、合作周期等信息；配合财务、法务、研发等部门核实项目相关信息，确保提案内容真实准确；接收董事会审议结果，制定项目执行计划并组织实施；定期向董事会秘书部门汇报项目执行进度及异常情况。财务部门：审核定制项目预算编制合理性、盈利预测准确性、资金使用规划合规性；测算项目成本、毛利率、投资回收期等财务指标，出具财务审核意见；跟踪项目资金使用情况，确保资金使用符合审议决策要求；对项目执行过程中的财务异常情况及时预警，并上报董事会。法务部门：审核定制项目合作模式、合同条款、履约风险等法律合规性；评估项目涉及的知识产权、违约责任、争议解决等法律风险，出具法律审核意见；协助修订项目合同条款，降低法律风险；处理项目执行过程中的法律纠纷，及时向董事会汇报。研发和生产部门：审核定制项目技术方案可行性、工艺复杂度、产品质量标准等技术信息；评估公司生产能力、交付周期、工艺适配性等生产信息，出具技术和生产审核意见；制定项目生产交付计划，确保按审议决策要求完成生产交付；对项目执行过程中的技术和生产异常及时整改，并上报董事会。公司管理层：对定制项目提案进行初审，核实项目信息真实性、可行性，提出初审意见；协调提案审核过程中跨部门协作问题；督促各部门按要求提报审核意见，确保审议工作按时推进；组织落实董事会审议通过的项目决策，协调解决执行过程中的重大问题。董事会：审议定制项目提案，听取各部门审核意见，对项目相关事项进行质询和讨论；按公司章程规定的表决规则对项目事项进行表决，形成最终决策结果；监督定制项目决策结果执行情况，对执行异常的项目提出整改要求；审批定制项目审议制度调整方案，保障审议机制落地见效。

第三章审议范围与标准

第八条审议范围。需提交董事会审议的定制项目包括：单个项目金额超规定标准的定制项目；涉及公司核心工艺、核心技术应用的定制项目；跨区域、跨行业的重大定制合作项目；需调整公司现有生产布局、预算规划的定制项目；涉及对外担保、垫资等资金风险的定制项目；公司