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集团限时办结管理办法

第一章总则

第一条为规范集团及所属单位（以下简称“各单位”）各类事项办理流程，提升工作效率与服务质量，强化责任落实，依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及集团《基本管理制度》，结合实际制定本办法。

第二条本办法所称“限时办结”，指各单位对职责范围内的行政事务、业务审批、客户服务、投诉处理等事项（以下简称“办理事项”），须在规定时限内完成受理、办理、反馈等全流程操作；因特殊原因无法按时完成的，应按程序申请延期并明确新时限，确保事项处理可追溯、责任可界定。

第三条本办法适用于集团总部各部门（以下简称“总部部门”）、集团全资及控股子公司（以下简称“子公司”），以及上述单位与外部单位（含客户、供应商、政府部门等）协作的办理事项。

第四条限时办结管理遵循以下原则：

（一）依法合规：严格遵守国家法律法规、行业监管要求及集团内部制度，确保程序合法、结果有效；

（二）效率优先：以“最短时间、最优质量”为目标，优化流程节点，压缩冗余环节；

（三）分级分类：根据事项性质、复杂程度、影响范围，实行差异化时限标准；

（四）全程留痕：通过信息化系统或书面记录，完整留存办理过程信息，确保可追溯；

（五）责任到人：明确主办、协办、督办主体职责，避免推诿扯皮。

第二章责任主体与职责

第五条主办单位（部门）：负责办理事项的发起、实施及结果反馈，是限时办结的第一责任主体。具体职责包括：

（一）准确识别事项类型，提出合理时限建议（需符合本办法或集团其他制度规定）；

（二）在规定时限内完成事项办理，需外部协作的应主动协调并跟踪进度；

（三）因客观原因需延期的，按程序提交延期申请并说明理由；

（四）按要求向督办单位、申请单位（或申请人）反馈办理结果。

第六条协办单位（部门）：对需多部门协同办理的事项，承担配合义务。具体职责包括：

（一）在主办单位要求的时限内提供必要资料、意见或支持；

（二）因特殊情况无法按时完成协作的，需提前1个工作日书面告知主办单位并说明原因；

（三）配合主办单位完成结果反馈。

第七条督办单位：集团办公室（或各单位指定的综合管理部门，以下统称“督办单位”）负责限时办结的统筹监督。具体职责包括：

（一）制定、修订集团限时办结事项清单及对应时限标准；

（二）建立限时办结台账，对事项受理、办理、反馈全流程跟踪；

（三）通过信息化系统设置超时预警，对临近时限未完成的事项进行提示；

（四）每月统计各单位限时办结率、延期率等指标，形成分析报告；

（五）对未按规定时限完成的事项启动责任调查，提出处理建议。

第八条申请单位（或申请人）：指提出办理事项的内部部门、子公司或外部主体（含客户、供应商等）。具体权利义务包括：

（一）按要求提交完整、准确的申请材料；

（二）对办理过程有疑问的，可在事项办理期间向主办单位或督办单位咨询；

（三）对超期未办结且未按规定申请延期的事项，可向督办单位投诉。

第三章办理流程与时限规定

第九条办理流程分为发起、受理、办理、反馈、归档五个阶段，具体操作要求如下：

第一节事项发起

第十条申请单位（或申请人）需通过集团OA系统或书面形式提交《限时办结事项申请表》（附件1），内容应包括：

（一）事项名称、类型（行政类/业务类/服务类等）；

（二）申请依据（如制度条款、合同约定等）；

（三）申请内容及具体需求；

（四）所需配合单位及协助事项（如有）；

（五）建议办理时限（需符合本办法或集团其他制度规定，无明确规定的由主办单位核定）。

第十一条涉及多个主办单位的事项（如跨部门审批），由申请单位明确牵头主办单位；无法明确的，由督办单位指定。

第二节受理确认

第十二条主办单位收到申请后，应在1个工作日内完成材料完整性、合规性审核：

（一）材料完整且符合要求的，予以受理并通过系统或书面形式确认受理时间及时限；

（二）材料不完整或不符合要求的，应一次性书面告知补正内容及补正期限（最长不超过3个工作日），补正完成后重新计算受理时间；

（三）不属于本单位职责范围的，应在1个工作日内书面告知申请单位，并说明理由及正确受理单位。

第三节办理实施

第十三条主办单位受理后，应于2个工作日内制定办理计划，明确关键节点、责任人员及时间安排，同步告知协办单位（如有）。

第十四条办理过程中需外部单位配合的，主办单位应在受理后2个工作日内发出书面协作函（需注明协作内容、时限及联系人），并跟踪协作进度；外部单位超期未反馈的，主办单位应及时向督办单位报备。

第十五条协办单位收到协作要求后，应在