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公司管理人员末位淘汰制绩效考核实施细则

为健全公司管理人员考核机制，激发管理团队活力，提升组织效能，结合公司实际经营需求与人力资源管理规范，制定本细则。本细则适用于公司总部及各分子公司部门负责人级（含）以上管理人员（以下简称“管理人员”），具体包括：总部各中心总监/副总监、部门负责人；分子公司总经理/副总经理、部门负责人；项目公司项目经理（职级相当于部门负责人及以上）。新晋升管理人员（任职未满6个月）、借调/轮岗期间管理人员（借调/轮岗未满6个月）、处于医疗期或产假等法定假期的管理人员（假期超过考核周期1/2）不参与当期末位淘汰考核，考核周期结束后按正常流程纳入下一周期。

一、考核周期与原则

考核周期为自然年度，每年1月1日至12月31日。特殊情况下，经公司总裁办公会批准，可对考核周期进行调整（如财年调整、重大战略转型等）。考核遵循以下原则：

1.战略导向：考核指标与公司年度经营目标、中长期战略规划深度绑定，突出价值创造与管理效能提升。

2.量化为主：70%考核指标为可量化数据，30%为定性评价，确保结果客观可追溯。

3.分层分类：根据管理人员分管业务类型（如业务部门、职能部门、支持部门）、管理幅度（管理5人以下、6-15人、16人以上）设置差异化考核维度与权重。

4.过程与结果并重：通过季度跟踪、半年度复盘、年度总评的全周期管理，避免“一考定终身”。

二、考核指标体系

考核总分值为100分，由经营指标（40分）、管理指标（30分）、合规指标（15分）、综合评价（15分）四部分构成，具体如下：

（一）经营指标（40分）

1.业务单元负责人（如分子公司总经理、业务部门总监）：

-营收达成率（15分）：以年度预算营收为基准，完成率≥100%得15分，每降低1%扣1分，扣至0分为止；超额完成部分每超1%加0.5分（最高加5分）。

-净利润率（10分）：以年度预算净利润率为基准，达标得10分，每降低0.5个百分点扣1分，扣至0分为止；高于基准0.5个百分点以上，每超0.5个百分点加0.5分（最高加3分）。

-成本控制（10分）：以年度预算可控成本为基准，实际成本≤预算95%得10分，每超1%扣1分，扣至0分为止；低于预算95%，每低1%加0.5分（最高加3分）。

-现金流指标（5分）：经营性现金流净额≥预算80%得5分，每降低5个百分点扣1分，扣至0分为止；高于预算100%加2分（最高加2分）。

2.职能/支持部门负责人（如人力资源总监、财务总监）：

-关键任务完成率（20分）：根据年度重点工作计划（如组织变革、财务合规升级、IT系统上线），按季度分解目标，每季度完成率≥90%得5分/季度，全年累计20分；未完成项每项扣2分，扣至0分为止。

-服务满意度（10分）：由服务对象（业务部门负责人、基层员工）通过线上问卷评分，平均分≥85分得10分，每降低1分扣1分，扣至0分为止；平均分≥90分加2分（最高加2分）。

-资源投入产出比（10分）：以部门年度人力成本、运营成本为投入，以输出成果（如招聘达成率、培训覆盖率、财务报表及时率）为产出，投入产出比≥行业对标值得10分，每低5%扣1分，扣至0分为止；高于对标值10%加2分（最高加2分）。

（二）管理指标（30分）

1.团队效能（10分）：

-人均产出增长率（5分）：团队年度人均营收/利润较上年度增长≥5%得5分，每降低1个百分点扣1分，扣至0分为止；增长≥10%加2分（最高加2分）。

-任务按时完成率（5分）：团队月度重点任务按时完成率≥90%得5分，每降低2个百分点扣1分，扣至0分为止；连续3个月≥95%加1分（最高加1分）。

2.人才培养（10分）：

-关键岗位继任者储备率（5分）：分管部门内关键岗位（如部门副职、核心业务骨干）继任者储备率≥80%得5分，每降低5个百分点扣1分，扣至0分为止；储备率≥100%加2分（最高加2分）。

-下属晋升率（5分）：下属员工年度晋升人数占部门总人数比例≥10%得5分，每降低2个百分点扣1分，扣至0分为止；晋升率≥15%加2分（最高加2分）。

3.文化融合（10分）：

-价值观践行（5分）：通过360度评估（下属、平级、上级），价值观行为符合度平均分≥85分得5分，每降低1分扣1分，扣至0分为止；平均分≥90分加1分（最高加1分）。

-跨部门协作（5分）：由协作部门负责人评分，协作满意度≥80分得5分，每降低2分扣1分，扣至0分为止；满意度≥85分加1分（最高加1分）。

（三）合规指标（15分）

1.制度执行（