2025年利用茅台酒谋取私利的自查报告.docxVIP

2025年利用茅台酒谋取私利的自查报告

为深入贯彻落实党中央关于全面从严治党的决策部署，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，切实防范利用特殊资源谋取私利问题，根据上级党委《关于开展违规收送名贵特产、特殊资源谋取私利问题专项整治的工作方案》要求，我单位于2025年3月至6月组织开展了为期4个月的利用茅台酒谋取私利问题专项自查工作。本次自查坚持问题导向，聚焦关键环节，通过全面排查、深入剖析、严肃整改，着力清除违规违纪行为滋生土壤，现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

（一）组织领导与动员部署。成立由党委书记任组长、纪委书记任副组长、各部门主要负责人为成员的专项自查领导小组，制定《利用茅台酒谋取私利问题专项自查工作方案》，明确自查范围涵盖全体在职职工（含借调、劳务派遣人员）、近三年离职人员及关联业务单位，重点排查2020年1月以来涉及茅台酒的收送、采购、存储、使用等全流程环节。召开动员部署会3次，组织专题学习《中国共产党纪律处分条例》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》及《关于严禁违规吃喝的规定》等文件12场次，覆盖全员268人次，同步发放《廉洁承诺书》268份，实现承诺全覆盖。

（二）排查方式与数据支撑。采取个人自查+部门核查+交叉检查+外部协查四维联动模式：个人层面，全体职工填写《涉及茅台酒相关行为自查表》，如实申报本人及配偶、子女及其配偶收受、持有、转赠茅台酒情况，申报内容包括数量、来源、去向、市场价值等明细；部门层面，由财务、采购、办公室等业务部门对2020年以来公务接待费用、物资采购台账、固定资产登记册进行全面梳理，重点核查三公经费中酒水支出凭证、采购合同中茅台酒采购记录、库存物资中未入账的茅台酒存量；交叉检查层面，由纪委牵头组建3个专项检查组，对12个内设部门、5个下属单位开展现场检查，通过调阅监控录像、核对银行流水、比对物流信息等方式验证申报数据真实性；外部协查层面，函询本地市场监管部门获取近五年茅台酒流通备案信息，对接税务部门核查涉酒发票开具情况，与合作单位（供应商、客户）开展廉洁访谈47家次，延伸排查利益输送风险。

（三）数据统计与问题筛查。本次自查累计收集个人申报表268份，核查财务凭证3200余份，梳理采购合同127份，调取监控录像160小时，比对银行流水213人次，形成《茅台酒相关行为台账》《异常交易清单》《外部协查反馈表》等基础资料12册。通过数据碰撞发现异常线索17条，经初步核实确认违规问题9个，涉及人员11名，其中科级干部3名、一般职工8名，问题类型涵盖违规收送、违规采购、违规占用、违规变现等方面。

二、自查发现的主要问题

（一）违规收送茅台酒问题。共发现4起违规收送行为，涉及6人。其中，2023年11月，市场部负责人张某在某工程项目招标过程中，收受投标方负责人王某赠送的2021年产53度飞天茅台酒2箱（12瓶），后将该酒存放于家中地下室，未按规定登记上交；2024年春节前，技术部职工李某为感谢分管领导陈某在岗位调整中的关照，通过快递方式向陈某寄送1箱（6瓶）2022年产飞天茅台酒，陈某签收后未予退还或报备；2020年至2022年期间，退休职工赵某（原办公室主任）在参与企业改制审计工作中，分3次收受中介机构赠送的茅台酒共计3箱（18瓶），相关行为虽发生在退休前，但未在本次自查中主动申报，经外部协查核实确认。

（二）利用职务影响违规获取茅台酒问题。发现3起利用职权或职务便利获取低价、内部购酒资格问题，涉及3人。2024年5月，采购部职工吴某利用负责企业物资采购的职务便利，通过供应商李某（某酒类经销商）以每瓶1200元的价格购买2023年产飞天茅台酒1箱（6瓶）（同期市场零售价2800元/瓶），差额部分由供应商承担；2025年2月，办公室副主任刘某通过内部渠道获取某酒厂员工购酒资格，以每瓶1499元的价格购买3箱（18瓶）2024年产飞天茅台酒，其中10瓶用于个人消费，8瓶转售给朋友获利1.12万元；2022年9月，原总经理助理周某（2024年12月离职）在协调某重点项目落地过程中，要求合作方为其预留10箱（60瓶）2021年产飞天茅台酒，后以市场价80%的价格购入，相关行为未在离职审计中披露。

（三）违规使用公款购酒及报销问题。发现2起违规使用公款购买或报销茅台酒费用问题。2023年10月，某下属单位以办公用品名义报销购酒费用2.88万元，实际购买2022年产飞天茅台酒1箱（6瓶），用于非公务接待的内部聚餐；2024年7月，人力资源部在组织员工团建活动中，违规购买2箱（12瓶）2023年产飞天茅台酒，费用计入工会活动经费，相关报销凭证中仅标注酒水，未注明具体品牌及数量。

（四）茅台酒管理存在漏洞问题。在库存管理方面，2022年购入的3箱（18瓶）茅台酒（用于重大活动接待）未按规定登记入库，存