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2025年领导班子三重一大工作自查报告

根据上级关于“三重一大”决策制度执行情况的工作要求，我单位领导班子严格对照《“三重一大”事项决策制度实施办法》及相关规定，围绕重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（以下简称“三重一大”）事项，全面开展自查自纠工作。通过查阅近三年（2023-2025年）党委会、总经理办公会等决策会议记录，调阅人事任免文件、项目审批资料、资金支付凭证等档案材料，组织相关部门负责人、职工代表座谈访谈，结合内部审计和纪检监督反馈情况，对“三重一大”制度执行的全流程、各环节进行了系统梳理和深入分析。现将自查情况报告如下：

一、“三重一大”制度执行总体情况

我单位始终将“三重一大”制度作为贯彻民主集中制、规范权力运行、防范决策风险的核心机制，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”原则，逐步构建起“制度明确、流程规范、监督到位”的决策体系。2023年以来，共召开党委会52次、总经理办公会48次，研究“三重一大”事项217项，其中重大决策事项96项（含战略规划调整、规章制度修订、改革方案制定等），重要人事任免事项42项（涉及中层干部选拔任用、关键岗位调整等），重大项目安排事项51项（涵盖基础设施建设、技术改造、合作项目等），大额度资金运作事项28项（单笔金额均超过50万元，累计涉及资金1.28亿元）。所有事项均严格履行集体决策程序，未发现违反制度规定的“个人说了算”“事后补签”等问题，决策事项执行率100%，经后评估，92%的事项达到预期目标，7%的事项因外部环境变化调整优化，仅1%的事项因客观因素未完全落地但已采取补救措施。

（一）重大决策事项规范有序

在战略规划、改革方案、制度建设等重大决策中，严格执行“调研论证-征求意见-集体决策-跟踪落实”闭环管理。2024年修订《单位发展战略规划（2025-2030年）》时，组织3个调研组赴基层单位、行业标杆企业开展实地调研，召开职工代表座谈会8场，征求外部专家意见12人次，形成调研报告3.2万字；草案经党委会3次专题讨论、总经理办公会2次研究，最终提交职工代表大会审议通过后实施。在2025年推进数字化转型方案决策中，要求业务部门提供3套备选方案，分别从技术可行性、成本收益、风险防控等维度进行量化对比分析，经党委会集体讨论后选定最优方案，同步制定《转型风险应对清单》，明确12项具体防控措施。近三年，重大决策事项前期调研覆盖率100%，征求意见范围覆盖职工代表、服务对象、专家学者等不同群体，决策事项与上级政策、单位实际的契合度显著提升。

（二）重要人事任免严谨规范

严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》及单位《中层干部管理办法》，坚持“德才兼备、以德为先、任人唯贤”标准，构建“动议-民主推荐-考察-讨论决定-公示-任职”全流程监督机制。2023年以来选拔任用中层干部35人，调整关键岗位人员18人，所有事项均经党委会集体讨论决定。在2025年某部门负责人选拔中，民主推荐环节参与人数覆盖该部门全体职工及相关业务关联部门代表，共76人参与投票，得票率未达60%的2名候选人直接取消资格；考察阶段组建由纪检、人事、业务骨干组成的3人考察组，通过个别谈话（23人次）、查阅档案、实地走访等方式全面了解候选人德能勤绩廉情况，形成考察报告并经党委会审议；公示期间设立专用举报邮箱和电话，接受职工监督，未收到异议后正式任职。此外，建立干部任前廉政谈话制度，近三年共开展任前谈话53人次，签订《廉洁履职承诺书》53份，未发现“带病提拔”“任人唯亲”等问题。

（三）重大项目安排科学审慎

坚持“立项必论证、决策必合规、实施必监督”原则，对投资超500万元的项目实行“双论证”（技术论证+风险论证），对涉及公共利益的项目增加社会稳定风险评估环节。2024年实施的“智慧园区建设项目”（总投资2300万元），前期由技术部门联合第三方机构编制可行性研究报告，重点分析技术成熟度、资金需求、预期效益；风控部门同步开展法律风险、市场风险、运营风险评估，形成《项目风险评估报告》，明确“数据安全”“供应商履约”等5类高风险点及应对措施；党委会审议时，要求技术、风控、财务部门负责人分别汇报论证情况，班子成员逐一发表意见，最终以无记名投票方式表决通过（9票同意、0票反对、0票弃权）。项目实施过程中，建立“周调度、月总结、季评估”机制，由纪检部门牵头开展专项督查4次，发现并整改“施工进度滞后”“部分设备参数不达标”等问题7项，确保项目按计划推进。近三年，重大项目立项论证覆盖率100%，第三方评估参与率85%，项目竣工验收合格率100%，未出现因决策失误导致的项目烂尾或重大损失。

（四）大额度资金运作严格管控

严格执行《资金管理办法》，明确50万元以上资金使用需经