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2025年落实议事规则和决策程序自查报告

为全面评估议事规则和决策程序执行成效，推动决策科学化、民主化、规范化，本单位于2025年6月成立由办公室、纪检、人事等部门组成的专项自查组，制定《2025年议事规则与决策程序自查工作方案》，围绕2024年1月至2025年6月期间党委会、总经理办公会、专题工作会等3类主要决策会议展开全流程核查。通过调阅会议记录127份、决策事项台账213项、相关文件材料468份，开展部门访谈23场（覆盖15个部门）、职工问卷调研（发放300份，回收292份，有效率97.3%），结合日常督办反馈信息，形成如下自查结果。

一、制度执行总体情况

本单位现行《党委会议事规则》《总经理办公会议事规则》《专题工作会议管理办法》及《重大事项决策程序暂行规定》于2023年修订完善，明确了“议题申报-前置研究-会议审议-决策表决-督办落实”全流程要求。自查显示，制度总体执行良好，92.6%的决策事项符合程序规范，未发现“未议先决”“违规决策”等重大问题，决策质量与执行效率较2023年同期提升18.7%（以督办事项按时完成率为统计标准），职工对决策透明度的满意度由82%提升至89%。

（一）议事规则执行情况

1.议题管理规范度：严格执行“议题申报-审核-预通知”流程，要求提交会议审议的事项需提前3个工作日报送材料（紧急事项除外）。2024年以来，共受理议题345项，其中321项符合“材料完整、依据充分”要求（占比93%）；24项因材料缺失或论证不充分被退回补充（占比7%），均在2个工作日内完成修正。特别在“三重一大”事项（重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作）管理中，前置研究讨论覆盖率达100%，其中涉及职工切身利益的12项薪酬调整、福利政策等事项，均提前通过职代会联席会议征求意见。

2.会议召开严谨性：党委会、总经理办公会均严格落实“应到会人数2/3以上方可召开”的规定，2024年以来召开的41次党委会中，仅1次因突发情况参会人数为应到会的68%（经上级党委批准后召开），其余会议均符合人数要求。会议记录实行“双签”制度（记录人签字、会议主持人确认），重点记录讨论过程、不同意见及表决结果。抽查50份会议记录，48份完整记录了主要发言观点（占比96%），2份存在“讨论过程简略”问题（已纳入整改清单）。

3.决策表决合规性：表决方式根据事项性质区分，党委会讨论人事任免事项均采用无记名投票（2024年以来共表决17人次，均获全票通过）；总经理办公会讨论经营事项多采用举手或口头表决，2023年修订的规则明确“争议事项需记名表决”，自查期间涉及争议的6项事项均按要求执行，其中2项因意见分歧较大暂缓决策，待补充调研后重新上会。

（二）决策程序执行情况

1.调研论证充分性：重大决策前均要求开展必要性、可行性及风险评估。2024年以来，12项投资超500万元的项目均编制了可行性研究报告，其中8项委托第三方机构进行独立评估；7项涉及业务转型的政策调整事项，通过市场调研、客户访谈等方式收集数据2000余条。但自查发现，2项小型技改项目（预算分别为80万元、120万元）的风险评估仅由内部技术部门完成，未引入外部专家，存在评估维度单一问题。

2.意见征求广泛性：建立“内部部门联审-职工代表参与-专家咨询”三级征求意见机制。2024年以来，23项制度修订类决策事项均经3轮以上部门意见征集，平均采纳率65%；15项涉及职工权益的决策事项通过线上问卷、线下座谈会等方式收集意见500余条，其中12项调整了原方案（如考勤制度优化中采纳“弹性打卡”建议）。但基层一线职工参与度仍需提升，问卷显示仅63%的一线员工表示“了解所在部门参与决策的渠道”。

3.合法性审查严格性：设立法务部专职审查岗位，重大合同、制度文件须经法务审核并出具书面意见。2024年以来，共审查决策事项相关文件189份，提出修改建议32条（主要涉及条款表述不严谨、权责划分不清等问题），采纳率100%；外聘律师参与审查的47项复杂事项（如合资合作协议）中，7项因法律风险较高被建议调整方案，均未强行推进。

4.跟踪督办有效性：实行“决策事项-责任部门-完成时限-验收标准”台账管理，办公室每月通报进展。2024年以来，213项决策事项中，198项按时完成（占比93%），15项因客观因素延期（均提前5个工作日提交书面说明并获批）。但督办深度不足，4项长期推进事项（周期超6个月）存在“重部署、轻跟进”问题，如某信息化系统升级项目，因需求变更未及时调整计划，导致进度滞后2个月。

（三）民主集中制落实情况

领导班子严格执行“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”原则，主要负责人均做到“末位表态”。自查期间，32次党委会、28次总经理办公会中，主要负责人均在其他成员充分发