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成立分公司的股东会决议

会议基本信息

会议名称：[公司全称]股东会决议（关于设立分公司事宜）

会议时间：[YYYY年MM月DD日][上/下午HH:MM]

会议地点：公司[会议室名称或具体地址，例如：XX市XX区XX路XX号XX会议室]

参会人员：公司全体股东，分别为：[股东A姓名/名称]、[股东B姓名/名称]、[股东C姓名/名称]（可根据实际情况增减）

缺席股东：[如有，请列明；如无，则填写“无”]

主持人：[主持人姓名，通常为公司法定代表人或董事长]

记录人：[记录人姓名]

会议召集与通知

本次股东会会议由公司[董事会/执行董事，根据公司章程规定填写]提议召集，并于会议召开[X]日前（注：此处应符合《公司法》及公司章程关于会议通知期限的规定，通常为提前十五日），通过[书面/电子邮件/其他有效方式]向全体股东送达了会议通知。通知中已明确载明本次会议的时间、地点、召集人、会议议程及其他需要股东知晓的事项。

本次会议的召集程序及通知方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

会议议程

本次股东会会议的唯一议程为：审议关于在[具体地点，例如：XX省XX市]设立分公司的议案。

会议审议及表决情况

与会股东已就本次会议的议程“审议关于在[具体地点]设立分公司的议案”进行了充分讨论。

议案主要内容如下：

1.设立分公司的必要性与可行性：为拓展公司在[目标区域]的市场份额，提升公司品牌影响力，优化业务布局，提高服务效率，公司管理层经过审慎研究和市场调研，认为在[具体地点]设立分公司具有充分的必要性与可行性。

2.分公司拟定名称：[公司全称][地点]分公司（最终名称以工商登记机关核准为准）。

3.分公司注册地址：拟设在[详细地址，例如：XX省XX市XX区XX路XX号XX层XX单元]。

4.分公司经营范围：拟为[具体经营范围，应在总公司经营范围之内，例如：总公司授权范围内的XX产品销售、XX服务提供等]（最终以工商登记机关核准为准）。

5.分公司负责人：拟任[负责人姓名]为分公司负责人，其职责权限由公司另行制定并明确。

6.分公司注册资本/运营资金：分公司不具备独立法人资格，其运营所需资金由总公司统筹安排，初期投入资金预计为[适量/具体金额由公司管理层根据实际情况确定]。

股东讨论情况：

与会股东就上述议案内容进行了深入交流，对设立分公司的战略意义、市场前景、潜在风险及资源投入等方面均发表了意见。经讨论，股东们普遍认为，在当前市场环境下设立该分公司，有利于公司业务的拓展和长远发展，符合公司及全体股东的整体利益。（如有不同意见或保留意见，应在此处简要列明）

表决情况：

与会股东以[举手/书面/记名投票]方式对上述议案进行了表决。

表决结果：同意[股数/出资比例]，占出席会议有表决权股份总数的[百分比]%；反对[股数/出资比例]，占[百分比]%；弃权[股数/出资比例]，占[百分比]%。（注：此处应根据实际表决结果填写，若全体一致同意，可简化表述为“全体股东一致同意”）

形成决议如下

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，本次股东会会议审议的议案经出席会议的股东所持表决权的[过半数/三分之二以上，根据章程规定及议案性质确定]通过，形成如下决议：

1.同意公司在[具体地点]设立分公司。

2.同意分公司拟定名称为：[公司全称][地点]分公司。（最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）

3.同意分公司注册地址拟定为：[详细地址]。

4.同意分公司经营范围拟定为：[具体经营范围]。（最终以工商行政管理部门核准登记为准，且不得超出总公司经营范围）

5.同意任命[负责人姓名]为分公司负责人。

6.同意分公司的运营资金由公司统一拨付和管理，具体金额及拨付方式由公司管理层根据实际需要拟定并执行。

7.授权公司法定代表人[法定代表人姓名]先生/女士（或授权公司[指定代表姓名及职务]）代表公司办理分公司设立所需的全部工商登记、税务登记等相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自本决议生效之日起至上述事宜办理完毕之日止。

8.本决议涉及的分公司具体管理制度及运营方案，由公司管理层根据本决议精神另行制定并组织实施。

其他事项

本次会议无其他需要审议的事项。

会议结束

主持人宣布会议结束。

（以下为签署页）

股东签字（自然人股东）/盖章（法人股东）：

1.[股东A名称或姓名]：________________________

2.[股东B名称或姓名]：________________________

3.[股东C名称或姓名]：__________