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证券代码：920748证券简称：路桥信息公告编号：2025-149

厦门路桥信息股份有限公司

董事、高级管理人员离职管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、审议及表决情况

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开

第四届董事会第五次临时会议，审议通过《关于修订董事、高级管理人员离职

管理制度的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提

交股东会审议。

二、分章节列示制度主要内容：

厦门路桥信息股份有限公司

董事、高级管理人员离职管理制度

第一章总则

第一条为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管

理人员的离职程序，维护公司治理结构的稳定性和连续性，保护公司及股东的合

法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易

所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管

理规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门路桥信息股份有限公司章程》（

以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任期

届满、解任等离职情形。

第二章离任程序

第三条公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。

董事、高级管理人员辞任应提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到书面

辞职报告之日生效；高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告之日生效。

第四条除《公司章程》另有规定外，出现下列情形的，在改选出的董事、高

级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章

和《公司章程》规定履行职责：

（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于

法定最低人数；

（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺

会计专业人士；

（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不

符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士；

（四）董事会秘书辞任未完成工作移交或相关公告未披露。

除前款规定外，独立董事还应当在辞职报告中对任何与其辞任有关或者其认为

有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞任的原

因及关注事项予以披露。

第五条董事提出辞任的，公司应当在收到书面辞职报告的六十日内完成董事

补选，确保董事会及其专门委员会的构成符合法律法规和《公司章程》的规定。

高级管理人员提出辞职的，公司在收到书面辞职报告的提出辞职之日起六十

日内完成补选。

第六条担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司

应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第七条公司董事、高级管理人员在任职期间出现有关法律法规规定不得担

任上市公司董事、高级管理人员情形，或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，

相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按照相关规定解除其职务。股

东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效；董事会可以决议解任高级管理人

员，决议作出之日解任生效。

第八条如无特殊情况，在任期届满前解任股东会、董事会召开前，公司应

通知拟被解除职务的董事、高级管理人员，并告知其有权在会议上进行申辩。董

事、高级管理人员可以选择在股东会、董事会上进行口头抗辩，也可以提交书面陈

述，并可要求公司将陈述传达给其他股东、董事。股东会、董事会应当对董事、高级

管理人员的申辩理由进行审议，综合考虑解任理由和董事、高级管理人员的申辩后

再进行表决。

若无正当理由解任董事、高级管理人员的，该董事、高级管理人员可以要求

公司予以赔偿。公司应依据法律法规、《公司章程》的规定及董事、高级管理人员

聘任合同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。