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2026年金属制品公司部门权责清单细化管理制度

第一章总则

第一条为明确公司各部门核心权责，避免职能交叉、推诿扯皮，提升部门协作效率与工作执行力，保障公司生产经营活动有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及公司组织架构与运营实际，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有职能部门与业务部门，包括生产部、技术部、销售部、采购部、财务部、人力资源部、质量部、仓储部、行政部等，涵盖部门日常运营、业务执行、跨部门协作、决策参与等所有涉及权责的工作场景。

第三条部门权责清单细化遵循“权责对等、边界清晰、精简高效、动态调整”原则：确保部门权力与责任相匹配，不出现“有权无责”或“有责无权”情况；明确各部门核心职能与协作边界，避免职能重叠或空白；权责设置兼顾工作效率与风险管控，减少不必要的流程环节；根据公司战略调整、组织架构优化、业务拓展需求，适时更新权责清单，确保与实际运营同步。

第四条人力资源部门作为权责清单细化管理的牵头部门，负责组织各部门梳理权责、制定清单、监督执行与动态更新；各部门需指定专人配合梳理本部门权责，确保清单内容真实反映工作实际；公司管理层负责审批最终权责清单，协调解决权责划分中的重大争议，推动清单落地执行。

第二章权责清单细化流程

第五条权责清单梳理启动前，人力资源部门需开展前期准备：明确梳理范围（如本次梳理覆盖所有部门，或优先梳理生产、销售等核心业务部门）、梳理周期（全部门梳理周期不超过45天，单个部门梳理不超过5天）、梳理标准（明确权责分类维度，如“决策类”“执行类”“监督类”“协作类”）；同时组织各部门负责人与梳理专员开展培训，讲解梳理方法、清单模板、注意事项，确保参与人员理解梳理要求。

第六条各部门自行初步梳理权责：对照部门岗位职责、现有工作流程、历史业务数据，梳理本部门当前承担的所有工作事项，按“决策类”（如部门年度预算审批、重大工艺调整决策）、“执行类”（如日常生产计划执行、客户订单跟进）、“监督类”（如生产过程质量监督、采购成本管控）、“协作类”（如配合销售部提供产品技术参数、协助财务部完成成本核算）分类记录；同时标注每项权责的“责任岗位”（如某执行类权责由部门主管或专员负责）、“工作标准”（如完成时限、质量要求）、“协作部门”（如涉及跨部门协作的，需明确主要协作对象），形成《部门权责初步梳理表》。

第七条跨部门权责边界确认：人力资源部门组织存在协作关系的部门开展权责对接会议，如生产部与技术部对接“工艺文件执行与优化”权责，销售部与仓储部对接“订单发货与物流跟踪”权责；针对初步梳理中存在的权责交叉（如两个部门均认为某事项属于自身权责）、权责空白（如某工作事项无部门认领）、权责模糊（如某事项责任部门不明确）问题，通过会议讨论明确归属，无法达成一致的，提交公司管理层协调决策；确认后的权责边界需记录在《跨部门权责边界确认表》中，由相关部门负责人签字确认。

第八条权责清单审核与定稿：各部门根据跨部门确认结果，修改完善《部门权责初步梳理表》，形成《部门权责清单（送审稿）》，提交人力资源部门；人力资源部门对照公司组织架构、战略目标、法律法规要求（如财务权责需符合国家财税法规，质量权责需符合行业质量标准），对送审稿进行审核，重点检查权责是否完整、边界是否清晰、标准是否合理，审核通过后形成《部门权责清单（审核稿）》；审核稿经公司管理层会议审议（核心业务部门权责清单需全体管理层审议，其他部门清单可由分管领导审议），审议通过后正式定稿，形成《公司部门权责清单（正式版）》，下发至各部门执行。

第三章核心部门权责清单细化内容

第九条生产部核心权责（示例）：

（一）决策类：生产车间布局调整决策、年度生产计划制定与调整决策、单次超过一定金额（如5万元）的生产设备维修审批；

（二）执行类：按销售订单制定月度、周度生产计划并组织执行，确保订单交付率不低于98%；负责生产原材料领用、加工、成品入库的全流程操作，严格遵循生产工艺文件，产品合格率不低于99.5%；记录生产过程数据（如生产工时、材料损耗、设备运行状态），每日提交《生产日报表》；

（三）监督类：监督生产过程中工艺执行情况，发现违规操作及时制止并整改；监督车间设备日常维护保养，确保设备完好率不低于95%；

（四）协作类：配合技术部完成新产品试生产，提供试生产过程中的问题反馈；协助质量部开展产品质量检测，提供生产过程相关数据；配合仓储部做好原材料领用与成品入库的交接，确保数量与质量一致。

第十条销售部核心权责（示例）：

（一）决策类：年度销售目标制定与分解决策、单次超过一定金额（如10万元）的客户折扣审批、重点客户合作方案决策；

（二）执行类：开拓新客户，年度新客户开发数量不低于30家；