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2026年金属制品公司股东会决议执行跟踪管理制度

一、总则

（一）目的

为规范公司股东会决议的执行流程，确保决议内容全面、及时、有效落地，明确执行责任主体与跟踪监督机制，避免决议执行拖延、遗漏或偏差，维护公司股东合法权益与经营秩序，保障公司战略目标顺利实现，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司股东会审议通过的所有决议事项，包括但不限于经营方针调整、重大投资决策、资产重组、高管任免、利润分配、章程修订、重大合同签订等，覆盖决议执行前准备、执行过程跟踪、执行结果验收全流程，涉及公司董事会、总经理办公会、各职能部门（如生产部、销售部、财务部、行政部）及全体参与决议执行的人员。

（三）基本原则

依法执行原则：严格遵守《公司法》《公司章程》及股东会决议相关规定，确保决议执行内容、流程合法合规，无违法违规操作。

责任明确原则：对每项股东会决议明确执行牵头部门、配合部门及责任人，清晰界定各主体的职责与工作边界，避免责任推诿。

全程跟踪原则：从决议下达至执行完成，建立全流程跟踪机制，实时掌握执行进度，及时发现并解决执行中的问题，确保执行不中断、不偏差。

公开透明原则：定期向董事会、股东会反馈决议执行情况，重大执行进展与问题及时公示，保障股东对决议执行的知情权与监督权。

考核问责原则：将决议执行情况纳入相关部门与人员的绩效考核，对执行到位的给予激励，对拖延、失职导致执行不力的追究责任。

二、股东会决议分类与执行要求

（一）决议分类

根据执行难度、影响范围与完成时限，将股东会决议划分为三类：

重大决议：包括公司合并、分立、解散、清算，重大投资（如新建生产基地、收购外部企业），资产重组，注册资本增减，章程修订等对公司经营发展有重大影响的决议，需长期执行（通常6个月以上），且需多部门协同推进。

重要决议：包括年度经营计划调整、重大合同签订（如金额超过一定标准的原材料采购合同、产品销售合同）、高管薪酬调整、利润分配方案实施等，需中期执行（通常1-6个月），由特定部门牵头、相关部门配合完成。

常规决议：包括日常经营中的一般性决策（如调整部分产品定价、优化内部管理制度、授权特定岗位人员开展专项工作），需短期执行（通常1个月内），由单一部门独立完成或少量部门协作完成。

（二）执行基本要求

时限要求：重大决议需在股东会审议通过后15个工作日内启动执行，6个月内完成阶段性目标，12个月内完成全部执行；重要决议需在7个工作日内启动，1-6个月内完成；常规决议需在3个工作日内启动，1个月内完成，特殊情况需延长时限的，需经董事会审批并说明理由。

质量要求：执行过程需严格遵循决议内容，不得擅自调整或删减执行事项；执行结果需达到决议约定的标准（如投资项目需实现预期收益、合同签订需符合条款要求），确保决议目标落地。

记录要求：执行过程中需完整记录工作进展（如会议纪要、执行台账、成果文件），所有记录需真实、准确、可追溯，作为后续验收与考核的依据。

三、执行责任分配

（一）决策层责任

董事会：作为股东会决议执行的监督与协调主体，负责审核重大决议的执行方案，审批执行时限延长申请；定期听取决议执行情况汇报，协调解决执行中的跨部门重大问题；向股东会报告年度决议执行整体情况。

董事长：统筹决议执行全局，牵头协调重大决议执行中的资源调配（如资金、人员）；对执行过程中的重大争议作出决策；签署决议执行相关的重要文件（如执行授权书、验收报告）。

总经理：作为决议执行的直接负责人，组织制定具体执行方案（明确执行步骤、时限、责任人）；督促各部门按方案推进执行，定期向董事会汇报执行进展；协调解决执行中的一般性问题（如部门间协作矛盾、执行资源不足）。

（二）部门责任

牵头部门：根据决议内容确定牵头部门（如重大投资决议由财务部牵头，生产相关决议由生产部牵头），负责制定详细执行计划，明确各阶段任务与时间节点；组织配合部门开展工作，收集执行数据与进展；及时向总经理、董事会反馈执行中的问题，提出解决方案建议；执行完成后牵头组织验收工作，整理执行成果文件。

配合部门：按牵头部门制定的执行计划，完成本部门负责的专项任务（如销售部配合执行市场拓展相关决议、行政部配合执行制度修订相关决议）；及时向牵头部门反馈本部门任务进展，提供所需资料（如数据报表、工作记录）；配合解决执行中的协作问题，不推诿、不拖延。

监督部门：由公司审计部或指定的独立监督小组（成员包括董事会成员、高管代表、员工代表）担任，负责监督决议执行全过程，检查执行进度与质量是否符合要求；核查执行中是否存在违规操作（如擅自变更决议内容、虚报执行成果）；向董事会提交监督报告，提出改进建议。

（三）个人责任

执行责任人：每项决议指定1名主要执行责任人（通常为牵头部门负责人或总经理），负责统筹本项决议的执行工作，确保