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2025年银行元旦安全检查自查报告

为切实做好2025年元旦期间安全防范工作，有效防范各类安全事故发生，确保全辖营业网点、自助设备、办公场所及人员财产安全，我行严格按照监管部门关于节日期间安全生产工作的部署要求，结合年度安全保卫工作计划，于2024年12月15日至12月28日组织开展了元旦前安全专项检查。本次检查坚持“全面覆盖、突出重点、立查立改”原则，通过“现场检查+系统筛查+员工访谈”相结合的方式，对全辖32家营业网点、68台自助设备、5个现金中心及12个办公场所开展了拉网式排查，现将自查情况报告如下：

一、组织实施情况

为确保检查工作有序推进，我行成立了由分管安全保卫工作的副行长任组长，安全保卫部、运营管理部、信息科技部、办公室主要负责人为成员的专项检查领导小组，制定了《2025年元旦安全检查工作方案》，明确检查范围、重点内容、责任分工及时间节点。检查前组织召开专题培训会，对检查人员进行业务培训，重点讲解《银行营业场所安全防范要求》（GA38-2021）、《银行业金融机构安全评估办法》等标准规范，统一检查尺度。检查过程中，领导小组下设3个检查组，采取“不发通知、不打招呼、直奔现场”的方式开展突击检查，同时调取监控录像回溯近1个月的安全操作流程，确保检查覆盖业务操作、设备运行、人员管理等全环节。

二、检查重点内容及具体情况

（一）营业场所安全防范

重点检查营业网点物防、技防、人防措施落实情况。物防方面，32家网点均配备防尾随门、防弹玻璃、金属防护栏，经现场测试，防尾随门联动功能正常，2家网点（A支行、B分理处）防尾随门闭门器存在轻微卡顿，已当场联系厂家维修；防弹玻璃无破损，金属防护栏无变形。技防方面，所有网点监控设备运行正常，视频存储时间均达到90天以上（监管要求60天），但C支行因设备老化，2个现金区监控画面存在轻微噪点，已列入设备更换计划；报警系统全部与110联网，测试110报警响应时间均在30秒以内；2台移动监控设备（用于临时办公点）电池续航不足，已更换备用电池。人防方面，32家网点均配备持械保安（共64名），经核查保安人员均持有《保安员证》，日常巡查记录完整；现金区工作人员均能熟练使用防卫器械（橡胶棍、防暴钢叉等），现场随机抽测5名柜员，均能在10秒内完成防暴器械取用；现金交接环节严格执行“双人接送、双人核对”制度，监控显示交接过程无违规操作。

（二）自助设备安全管理

对全辖68台自助设备（含ATM、CRS及智能终端）开展“一机一档”排查。设备运行方面，65台设备运行正常，3台（D社区支行ATM、E商圈CRS、F园区智能终端）因客流量大出现吞卡故障，已联系厂商24小时内修复；加钞环节严格执行“双人加钞、全程监控”，调取近1个月加钞录像216段，未发现单人操作或监控盲区问题。周边环境方面，所有自助银行均设置1.5米以上实体防护舱，配备照明、紧急报警按钮及“警惕电信诈骗”提示牌；经夜间巡查，2台离行式自助设备（G路口ATM、H广场CRS）周边照明不足（因市政路灯故障），已联系市政部门协调解决，并临时加装移动照明设备。反假防诈方面，自助设备均配备冠字号码识别功能，测试3台设备（随机抽取）均能准确记录并上传冠字号码；设备屏幕及周边无非法张贴物，1台设备（I学校ATM）发现疑似“贷款广告”贴纸，现场清理并加强每日巡查频次。

（三）信息系统安全保障

联合信息科技部对核心业务系统、电子银行系统、办公网络及终端设备开展安全检测。网络安全方面，防火墙、入侵检测系统（IDS）、漏洞扫描系统均正常运行，近期未发现外部攻击事件；边界访问控制严格，生产网与办公网物理隔离，远程接入需通过“双因素认证+动态令牌”；经漏洞扫描，发现3台办公终端存在低风险系统漏洞（Windows更新未完成），已强制推送补丁并完成修复。数据安全方面，客户信息存储采用AES-256加密，备份数据实行“本地+异地”双活存储，近1个月数据备份成功率100%；查询日志显示，客户信息调阅均履行“申请-审批-登记”流程，未发现越权查询行为。终端管理方面，所有营业网点电脑均安装杀毒软件（最新版），禁用USB存储设备外接（特殊业务需外接时经审批并登记）；随机抽查5台终端，未发现违规安装非办公软件或存储敏感数据问题。

（四）消防及用电安全管理

对各网点、现金中心及办公场所消防设施、用电线路开展全面检查。消防设施方面，共配备灭火器216具（均在有效期内）、烟感报警器128个（测试报警功能正常）、应急照明灯86盏（断电后续航时间均超过30分钟）、消防栓42个（水压符合要求）；2个现金中心（J中心、K中心）消防通道标识牌因老化模糊，已更换新标识。用电安全方面，所有网点空调、打印机等电器设备均使用专用插座，未发现私拉乱接电线问题；现金中心UPS电源运行稳定