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国有企业二级单位“三重一大”决策制度实施细则

第一条为深入贯彻落实党中央关于“三重一大”（重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作）决策制度的部署要求，规范国有企业二级单位决策行为，防控决策风险，推动全面从严治党与企业治理深度融合，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》及上级集团相关制度规定，结合本单位实际，制定本实施细则。

第二条本细则适用于本单位党委、董事会、经理层等决策主体对“三重一大”事项的决策管理。本单位所属全资、控股子企业（以下简称“所属企业”）参照执行，可结合自身规模和业务特点制定实施办法，报本单位备案。

第三条基本原则：

（一）坚持党的领导。充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用，确保决策事项符合党和国家方针政策、上级集团战略部署及企业发展方向。

（二）坚持依法合规。严格遵循国家法律法规、公司章程及内部管理制度，确保决策程序规范、权限清晰、责任明确。

（三）坚持科学民主。落实民主集中制，广泛听取意见，注重专家论证与风险评估，防止个人或少数人专断。

（四）坚持权责对等。按照决策主体职责权限划分决策事项，做到“谁决策、谁负责”，强化决策执行与监督问责。

第四条重大决策事项，指涉及本单位改革发展稳定、职工切身利益及国有资产保值增值的全局性、方向性、战略性问题，主要包括：

（一）贯彻落实党中央决策部署、上级集团重要指示精神的重大措施；

（二）企业发展战略、中长期规划、年度工作计划及调整方案；

（三）企业改革重组、混合所有制改革、股权变动、合并分立、解散清算等方案；

（四）企业章程修订、重要规章制度制定与修订（涉及“三重一大”决策制度的制度需经党委前置研究讨论）；

（五）企业年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案及弥补亏损方案；

（六）企业安全生产、环境保护、信访维稳、风险防控等重大事项；

（七）职工分流安置、薪酬分配、绩效考核、福利制度等涉及职工切身利益的重大事项；

（八）党的建设、党风廉政建设、意识形态、统战、群团等工作的重大事项；

（九）其他需由决策主体研究决定的重大事项。

第五条重要人事任免事项，指本单位管理权限内领导人员及关键岗位人员的职务任免、考核评价等事项，主要包括：

（一）本单位领导班子成员分工调整及后备干部队伍建设方案；

（二）本单位部门负责人（含相当职级）及所属企业领导班子成员的任免、聘任、解聘；

（三）向控股、参股企业委派或更换股东代表，推荐董事会、监事会成员及经理层人员；

（四）本单位管理的领导人员的考核、奖惩、问责及退出机制；

（五）本单位关键岗位（如财务、审计、风控等）人员的选拔任用与交流；

（六）其他需由决策主体研究决定的重要人事事项。

第六条重大项目安排事项，指对企业生产经营、资产结构、财务状况等产生重要影响的项目投资与资产处置事项，主要包括：

（一）年度投资计划及调整方案（含股权投资、固定资产投资等）；

（二）单项投资超过本单位上年度经审计净资产5%（或根据企业规模设定具体额度，最低不低于500万元）的项目；

（三）重大技术改造、研发项目、信息化建设项目；

（四）重大资产收购、出售、置换及长期租赁（租赁期限超过3年或年租金超过200万元）；

（五）重大合作项目（含合资、合作、联营等）及对外担保、融资项目；

（六）其他需由决策主体研究决定的重大项目事项。

第七条大额度资金运作事项，指超过本单位规定的领导人员单笔审批权限的资金调动和使用，主要包括：

（一）单笔支出超过500万元（或本单位上年度经审计净利润3%）的资金使用；

（二）年度预算外单笔支出超过300万元的资金使用；

（三）超年度预算的融资、担保事项（担保额度超过本单位上年度经审计净资产10%）；

（四）职工大额福利支出（单次超过100万元或人均超过1万元）；

（五）对外捐赠（单笔超过50万元或年度累计超过100万元）；

（六）其他需由决策主体研究决定的大额度资金运作事项。

第八条决策主体及职责划分：

（一）党委：发挥领导作用，对“三重一大”事项进行前置研究讨论，提出意见建议，作为董事会、经理层决策的前置程序；涉及党的建设、意识形态等事项，由党委直接决策。

（二）董事会：作为公司决策机构，对授权范围内的“三重一大”事项进行决策，负责落实党委前置研究讨论意见。

（三）经理层：对授权范围内的“三重一大”事项进行决策，需报党委前置研究讨论的，应在决策前履行前置程序。

第九条决策程序分为党委前置研究讨论、董事会决策、经理层决策三类，具体流程如下：

第十条党委前置研究讨论程序：

（一）议题提出：由党委办公室或相关业务部门根据工作需要提出，经党委书记审核后列入党委会议题。

（二）材料准备：议题提出部门需提交决策事项的背景说明、可行性研究报告