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2026年机器人集成公司废旧管控设备处理管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司废旧管控设备的全流程处理工作，明确废旧管控设备的识别、评估、审批、处置及后续管理的操作标准与职责分工，确保处置过程合规环保、安全可控，防范技术信息泄露与资产流失风险，提升资产利用效率，结合机器人集成行业管控设备技术密集、含核心数据与涉密部件的特性及公司实际经营情况，特制定本制度。

第二条制定依据

依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《企业国有资产法》等相关法律法规及行业设备处置规范，参照行业先进废旧设备处理实践，结合公司资产管理制度与信息安全管理要求，制定本制度。

第三条适用范围

本制度适用于公司总部及各分支机构所有废旧管控设备的处理管理工作，涵盖废旧管控设备的识别登记、评估鉴定、处置审批、现场管控、处置实施、数据销毁、资产核销及档案管理等全流程。本制度所称“废旧管控设备”，是指因技术淘汰、性能老化、损坏无法修复、达到使用年限，或因项目变更、升级改造等原因不再具备使用价值，且涉及公司生产管控、数据存储、技术研发等核心环节的各类设备，包括但不限于工业控制计算机、PLC控制器、伺服驱动器、传感器、数据服务器、管控终端设备及配套核心部件等。公司所有参与废旧管控设备处理的部门及人员，包括设备管理部、技术部、财务部、行政部、法务部、各业务部门及相关岗位人员，均适用本制度约束。

第四条核心原则

合规环保原则：严格遵守相关法律法规及环保要求，选择具备合法资质的处置机构，确保处置过程符合环保标准，杜绝环境污染。

保密安全原则：强化废旧管控设备的数据与技术保密管理，处置前必须完成核心数据彻底销毁，涉密部件妥善处理，防范信息泄露风险。

资产保值原则：对具备残值的废旧管控设备，通过科学评估与规范处置，最大化提升资产残值回收效益，避免国有或公司资产流失。

全程可控原则：建立废旧管控设备处理全流程追溯机制，明确各环节责任主体与操作标准，确保处置过程可查、可控、可追溯。

权责明晰原则：明确各部门及人员在废旧管控设备处理中的职责，确保分工协作、权责统一，保障处置工作有序高效推进。

第二章组织架构与职责分工

第五条组织架构

公司建立“高层统筹决策、设备牵头部门主导、专项工作组执行、各部门协同”的四级废旧管控设备处理管理体系，明确各层级职责边界，保障处置工作合规有序推进。

第六条各层级职责

高层管理团队：作为废旧管控设备处理的决策核心，负责审批重大废旧管控设备处置方案、高残值设备处置方式及资产核销事项；决策处置过程中的重大争议与风险问题；监督处置工作整体推进情况，确保处置合规与资产安全。

设备牵头部门：由设备管理部担任，作为废旧管控设备处理的统筹协调部门，负责牵头组织废旧管控设备的识别、登记与汇总；组建专项工作组，明确成员职责分工；组织开展设备评估鉴定工作；统筹推进处置审批流程；监督处置实施过程；负责处置档案的整理归档与后续管理；对接财务部完成资产核销工作。

废旧管控设备处理专项工作组：根据处置需求组建，成员包括各相关部门抽调人员，实行组长负责制（由设备管理部相关负责人担任），具体职责如下：

（1）评估鉴定组：由设备管理部、技术部、财务部人员组成，负责对废旧管控设备的技术状态、使用年限、残值金额、环保风险、涉密等级进行全面评估鉴定；出具《废旧管控设备评估鉴定报告》，明确处置建议。

（2）处置执行组：由设备管理部、行政部人员组成，负责根据审批通过的处置方案，对接具备合法资质的处置机构；组织实施废旧管控设备的现场清点、搬运、交接工作；全程跟踪处置实施过程，确保处置符合规范要求；收集处置相关凭证与证明材料。

（3）数据安全组：由技术部、信息安全部人员组成，负责制定废旧管控设备的数据销毁标准与操作流程；在处置前完成设备核心数据、程序代码、配置信息的彻底销毁工作；对数据销毁效果进行验证，出具《数据销毁确认报告》；负责涉密部件的识别与专项处理。

（4）法务合规组：由法务部、设备管理部人员组成，负责审核废旧管控设备处置方案的合规性；核查处置机构的资质合法性；审核处置相关合同协议；协助处理处置过程中出现的法律纠纷；确保处置过程符合相关法律法规要求。

各业务部门及相关人员：负责本部门废旧管控设备的初步识别与申报工作；配合专项工作组开展设备评估、清点、数据清理等工作；按要求提供设备相关资料（如采购合同、使用记录、维修记录等）；严格遵守本制度规定，不得擅自处置废旧管控设备。

第三章废旧管控设备处理全流程管理

第七条识别登记与申报

各业务部门定期对本部门使用的管控设备进行排查，对符合废旧管控设备认定标准的设备，填写《废旧管控设备申报单》，详细注明设备名称、型号规格、采购时间、使用年限