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公共交通智能调度管理制度

公共交通智能调度管理制度

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第一章总则

第一条制度制定的政策依据与必要性

本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《公共运输服务运营规范》（GB/T35785-2017）等国家及行业相关法律法规，结合集团母公司《企业全面风险管理指引》及本公司《数字化运营管理办法》等内部规定制定。为进一步规范公共交通智能调度系统的建设、运行与维护管理，提升运营效率与安全水平，防控数据泄露、系统故障、合规风险等专项风险，保障业务流程的标准化与规范化，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司总部各部门、下属单位（含子公司、分公司）及全体员工在公共交通智能调度系统规划、开发、部署、运行、维护等全生命周期管理中的行为规范。具体覆盖场景包括但不限于：智能调度平台的数据采集与传输、算法模型的开发与应用、调度指令的发布与执行、应急事件的处置、系统安全保障等业务环节。

第三条核心术语定义

1.智能调度专项管理：指围绕公共交通智能调度系统的全流程管理，包括系统设计、数据治理、风险防控、合规审查、应急响应等，旨在确保系统高效、安全、合规运行的管理活动。

2.智能调度专项风险：指因系统设计缺陷、数据泄露、操作失误、外部攻击等因素可能导致的运营中断、数据篡改、法律责任等潜在风险。

3.智能调度合规：指系统建设与运行严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部制度，确保数据安全、权责清晰、操作规范的管理状态。

4.智能调度持续改进：指通过定期评估、数据反馈、技术迭代等方式，不断优化调度系统性能、降低风险、提升用户体验的管理机制。

第四条专项管理核心原则

1.全面覆盖：智能调度管理须覆盖系统全生命周期，实现管理责任与流程的零死角。

2.责任到人：明确各级管理主体的职责权限，确保每项任务均有具体责任人。

3.风险导向：以风险防控为核心，优先识别与处置高发、重大风险。

4.持续改进：建立动态评估与优化机制，适应技术发展与业务变化。

5.协同联动：强调跨部门协作，确保管理资源高效整合。

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第二章管理组织机构与职责

第五条决策层职责

公司主要负责人对智能调度专项管理负总责，全面统筹系统规划、资源投入与风险防控战略；分管领导为直接责任人，负责专项管理制度的组织落实、监督考核及重大风险决策。

第六条专项管理领导小组

设立“智能调度专项管理领导小组”，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括信息化管理部、运营管理部、安全管理部、法律合规部等关键部门负责人。领导小组职能包括：

1.统筹协调智能调度系统的全流程管理；

2.审批重大风险管理方案与专项改进计划；

3.对重大风险事件或合规问题进行决策；

4.年度开展专项管理成效评价。

第七条牵头部门职责（信息化管理部）

1.负责智能调度管理制度的建设、修订与宣贯；

2.主导系统需求分析、技术选型与供应商管理；

3.组织开展系统风险评估与安全测评；

4.推动智能调度平台的数据治理与标准化建设。

第八条专责部门职责

1.运营管理部：负责调度业务流程的合规审核，优化调度算法与指令发布机制；

2.安全管理部：负责系统安全防护体系建设，定期开展渗透测试与应急演练；

3.法律合规部：审核智能调度业务合同，监督数据合规与隐私保护执行情况。

第九条业务部门/下属单位职责

1.落实本领域智能调度管理要求，开展日常风险自查；

2.执行调度指令发布流程，及时上报异常事件；

3.配合专项管理领导小组开展评估与改进工作。

第十条基层执行岗合规操作责任

1.岗位人员须签署合规承诺书，严格执行系统操作规范；

2.发现潜在风险或违规行为须立即上报，不得隐瞒或拖延；

3.参与相关培训，确保对智能调度流程与风险点的充分理解。

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第三章专项管理重点内容与要求

第十一条系统设计合规标准

1.智能调度系统需符合《网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019），明确系统定级与防护措施；

2.数据传输需采用加密技术（如TLS1.3），确保传输过程安全；

3.系统架构须支持模块化解耦，便于独立升级与风险隔离。

第十二条数据采集与治理规范

1.采集的数据须遵循“最小必要原则”，不得过度收集乘客生物识别、行为轨迹等敏感信息；

2.建立数据脱敏机制，对训练数据、运行日志等进行匿名化处理；

3.定期开展数据质量核查，确保调度数据的准确性与时效性。

第十三条算法模型开发与应用规范

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