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交通设施报废更新制度

交通设施报废更新制度

第一章总则

第一条制度制定的政策依据

本制度依据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《报废汽车回收管理办法》等国家法律法规，参照《中华人民共和国循环经济促进法》等行业准则，以及集团母公司关于资产更新与风险管理的规定，结合公司实际运营需求，旨在规范交通设施报废更新管理，防控专项风险，提升资源利用效率，确保合规运营。

第二条适用范围

本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖交通设施（包括但不限于机动车、道路标志标线、照明设备、护栏等）的全生命周期管理，包括报废条件判定、评估审批、处置流程、更新采购及后续监管等场景。

第三条核心术语定义

1.XX专项管理：指公司针对交通设施报废更新全过程实施的系统性管理活动，包括风险识别、流程控制、合规审查及效果评估等。

2.XX风险：指在交通设施报废更新过程中可能引发的法律责任、环境污染、资产流失或运营中断等潜在危害。

3.XX合规：指所有操作严格遵循国家法律法规、行业标准及公司内部制度要求，确保行为合法合规。

4.XX处置：指报废设施的拆解、回收、销毁或再生利用等环节，需通过合法渠道完成。

第四条专项管理的核心原则

1.全面覆盖：确保所有交通设施纳入管理范围，无遗漏；

2.责任到人：明确各层级职责分工，落实专人负责；

3.风险导向：优先防控重大风险，动态调整管控措施；

4.持续改进：通过评估优化流程，提升管理效能；

5.绿色环保：优先选择再生利用路径，减少资源浪费。

第二章管理组织机构与职责

第五条决策层职责

公司主要负责人为交通设施报废更新管理第一责任人，统筹制度审批与资源保障；分管领导为直接责任人，负责专项管理的日常监督与决策。

第六条专项管理领导小组

设立“交通设施报废更新管理领导小组”，由公司分管领导担任组长，成员包括资产管理部、法务合规部、安全环保部及财务部负责人。职能如下：

1.统筹协调：制定年度管理计划，协调跨部门工作；

2.决策审批：审议重大报废项目及处置方案；

3.监督评价：定期检查制度执行情况，考核责任部门。

第七条牵头部门职责

资产管理部为牵头部门，负责：

1.制度建设与修订；

2.报废设施评估与台账管理；

3.风险排查与监督考核；

4.培训宣贯与信息报送。

第八条专责部门职责

1.法务合规部：审核处置方案的合法性，提供法律支持；

2.安全环保部：监督拆解及回收过程的环境安全，审批环保处置方案；

3.财务部：负责报废资产残值核算与资金管理。

第九条业务部门/下属单位职责

1.落实本领域报废设施申报，确保资料完整；

2.开展日常巡检，及时上报隐患；

3.配合处置流程执行，做好交接记录。

第十条基层执行岗责任

岗位人员需签署合规承诺书，义务包括：

1.严格按操作规程处置报废设施；

2.发现违规行为或风险隐患立即上报；

3.参与记录填写与影像存档。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条报废条件判定

1.合规标准：设施使用年限超过法定年限（如机动车8年、道路设施20年），或经专业检测确认无法修复；

2.禁止行为：严禁未达报废标准擅自处置或转用；

3.风险防控：建立动态评估机制，必要时引入第三方检测机构。

第十二条评估审批流程

1.合规标准：业务部门提交报废申请，附技术鉴定报告、资产清单及处置建议；

2.禁止行为：严禁绕过审批程序直接处置；

3.风险防控：专责部门审核技术合理性，法务部门评估法律风险。

第十三条处置方式规范

1.合规标准：优先选择授权回收企业进行拆解，残值交由财务部核销；

2.禁止行为：严禁私售或拆解关键部件；

3.风险防控：环保部门监督拆解过程，确保危险废物合规处置。

第十四条更新采购管理

1.合规标准：报废设施更新需通过比选采购，签订设备购置合同；

2.禁止行为：严禁向特定供应商直接采购回扣；

3.风险防控：财务部核对资金支付，审计部门抽查合同履约情况。

第十五条资产残值处置

1.合规标准：残值款项上缴公司账户，计入当期收益；

2.禁止行为：严禁截留或挪用残值资金；

3.风险防控：财务部定期核对残值核销，防止资产流失。

第十六条环境合规要求

1.合规标准：拆解企业需具备《危险废物经营许可证》，废弃物移交有资质单位；

2.禁止行为：严禁将危险废物排入环境；

3.风险防控：环保部现