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企业项目管理制度

企业项目管理制度

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第一章总则

第一条制度制定依据

本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国安全生产法》等国家相关法律法规，结合《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于项目管理的规定，同时为防控项目实施过程中的专项风险、规范业务流程、提升管理效能，经公司研究决定制定。本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在项目立项、实施、验收及后评价等全生命周期管理中的行为规范，涵盖但不限于工程建设、技术研发、市场拓展、投资并购等业务场景。

第二条适用范围

1.组织范围：本制度适用于公司总部各部门、下属全资及控股子公司，以及所有参与项目管理的员工。

2.业务范围：适用于公司所有类型项目的管理活动，包括但不限于：

-固定资产投资项目；

-研发与创新项目；

-市场营销项目；

-基础设施建设项目；

-资产处置项目等。

3.人员范围：项目发起人、项目管理人员、财务人员、审计人员、业务执行人员等均需遵守本制度相关规定。

第三条核心术语定义

1.XX专项管理：指公司针对特定业务领域或管理环节（如合同管理、资金管理、风险管理等）制定的一套系统性制度、流程及控制措施，旨在确保业务合规、风险可控。专项管理的核心在于全流程覆盖、闭环管理、动态优化。

2.XX风险：指在项目实施过程中可能出现的、影响项目目标实现的各类不确定性因素，包括但不限于：政策风险、市场风险、财务风险、法律合规风险、操作风险等。

3.XX合规：指项目管理的各项活动符合国家法律法规、行业准则、公司内部制度及监管要求，确保决策、执行、监督各环节合法合规。

4.XX后评价：指项目完成后，对公司目标达成情况、效益实现、经验教训等进行系统性评估，为未来项目决策提供依据的管理环节。

第四条专项管理核心原则

1.全面覆盖：项目管理覆盖项目全生命周期，所有环节均需纳入制度管控范围，确保无死角、无盲区。

2.责任到人：明确各层级、各部门、各岗位在项目管理中的职责权限，建立“谁主管、谁负责，谁审批、谁担责”的责任体系。

3.风险导向：以风险防控为核心，实施分级分类管理，优先管控重大风险和关键风险点。

4.持续改进：通过定期评估、审计及反馈机制，不断完善管理制度、优化流程、提升效能。

5.协同高效：加强跨部门、跨层级的沟通协调，确保项目管理资源优化配置、决策高效执行。

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第二章管理组织机构与职责

第五条决策层职责

1.公司主要负责人为项目管理工作的第一责任人，对项目管理的总体合规性、风险可控性负最终责任。

2.公司分管领导为项目管理的直接责任人，负责组织制定管理制度、审批重大项目决策、监督制度执行情况。

3.董事会或经营层会议对重大项目的立项、调整、终止等事项具有最终决策权。

第六条专项管理领导小组

1.组成架构：成立公司项目管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括财务部、法务部、内审部、纪检监察部等相关部门负责人。

2.主要职能：

-统筹协调公司项目管理工作的顶层设计；

-审批专项管理制度、重大项目决策及风险处置方案；

-定期听取专项管理报告，评估管理成效。

第七条部门职责划分

1.牵头部门：

-职责：

-统筹项目管理制度的制定与修订；

-组织开展项目风险识别与评估；

-编制项目月度/季度管理报告，报领导小组审议；

-负责项目管理培训与宣贯工作；

-监督检查制度执行情况，推动问题整改。

2.专责部门：

-法务部：负责项目合同审核、合规性审查；牵头处理法律纠纷。

-财务部：负责项目资金审批、预算控制、财务核算及审计监督。

-内审部：负责项目全流程审计，评估制度有效性，提出改进建议。

-人力资源部：负责项目人员绩效考核、违规行为处理。

3.业务部门/下属单位：

-职责：

-负责本领域项目的日常管理，落实制度要求；

-开展项目风险评估，制定风险应对预案；

-建立项目台账，及时上报管理问题；

-配合牵头部门及专责部门的监督检查。

第八条基层执行岗责任

1.项目管理人员需签署《岗位合规承诺书》，明确自身在项目管理中的职责与义务。

2.基层员工有权拒绝执行违反制度的项目指令，并及时向上级或牵头部门报告风险隐患。

3.涉及项