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企业商务合作流程规范制度

企业商务合作流程规范制度

企业商务合作是公司获取资源、拓展市场、实现战略目标的重要途径。为规范商务合作行为，防范经营风险，确保合作过程合规、高效，维护公司合法权益，特制定本制度。本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等国家相关法律法规，参照行业准则及集团母公司相关规定，结合公司实际需求，旨在防控专项风险，规范业务流程，提升合作质量。

第一章总则

第一条制度制定的政策依据

本制度依据以下政策依据制定：

1.国家法律法规：严格遵守《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国对外贸易法》等相关法律法规，确保商务合作活动合法合规。

2.行业准则：参照国家及行业关于商务合作、风险防控、合规管理的相关标准和规范，提升合作过程的规范化水平。

3.集团母公司规定：遵循集团母公司关于商务合作、风险管理、合规管理等方面的总体要求和具体规定，确保公司业务与集团战略保持一致。

4.企业内部需求：为防控商务合作过程中的专项风险，规范业务流程，提升合作效率，保障公司合法权益，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。具体适用范围包括但不限于以下场景：

1.公司各部门：市场部、销售部、采购部、技术部、财务部等所有涉及商务合作的部门。

2.下属单位：公司所有下属单位，包括子公司、分公司、合资企业等。

3.全体员工：公司所有在职员工，包括正式员工、派遣员工、实习生等。

4.业务覆盖场景：包括但不限于采购、销售、技术合作、投资并购、咨询服务、市场推广、品牌合作等各类商务合作场景。

第三条核心术语定义

1.XX专项管理：指公司为防控商务合作过程中的专项风险，对合作过程进行系统性、规范化的管理活动。包括但不限于风险识别、风险评估、风险控制、风险处置等环节。

2.XX风险：指在商务合作过程中可能发生的各种风险，包括但不限于法律风险、合规风险、财务风险、经营风险、安全风险等。

3.XX合规：指公司在商务合作过程中遵守国家法律法规、行业准则、集团母公司规定及公司内部管理制度的行为。合规管理包括但不限于合规审查、合规培训、合规监督、合规举报等。

4.XX合作：指公司与外部单位或个人进行的各类合作活动，包括但不限于采购、销售、技术合作、投资并购、咨询服务、市场推广、品牌合作等。

第四条专项管理的核心原则

专项管理应遵循以下核心原则：

1.全面覆盖：确保所有商务合作活动均纳入专项管理范围，实现全过程、全方位的风险防控。

2.责任到人：明确各层级、各部门、各岗位在专项管理中的责任，确保责任落实到位。

3.风险导向：以风险防控为核心，根据风险等级采取相应的控制措施，确保风险可控。

4.持续改进：定期对专项管理体系进行评估，根据评估结果持续优化管理流程，提升管理效能。

5.合法合规：确保所有商务合作活动符合国家法律法规、行业准则、集团母公司规定及公司内部管理制度。

第二章管理组织机构与职责

第五条决策层职责

公司主要负责人为公司商务合作专项管理第一责任人，对专项管理工作负总责。主要负责人应：

1.主持公司商务合作专项管理工作会议，研究决定专项管理重大事项。

2.审批专项管理制度、重大风险防控方案、重大风险处置方案。

3.督促检查专项管理工作的落实情况，确保各项措施有效执行。

4.对专项管理工作负最终责任。

公司分管领导为公司商务合作专项管理直接责任人，对专项管理工作负直接责任。分管领导应：

1.组织实施专项管理制度，协调解决专项管理中的重大问题。

2.审批专项管理年度工作计划、专项风险排查报告、专项管理评估报告。

3.督促检查各部门、各下属单位专项管理工作的落实情况。

4.对专项管理工作的执行情况负直接责任。

第六条设立专项管理领导小组

公司设立商务合作专项管理领导小组，负责统筹协调、决策审批、监督评价公司商务合作专项管理工作。领导小组由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要职能包括：

1.统筹协调：统筹协调公司各部门、各下属单位商务合作专项管理工作，确保各项工作有序开展。

2.决策审批：审批专项管理制度、重大风险防控方案、重大风险处置方案等。

3.监督评价：定期对专项管理工作进行监督评价，确保各项措施有效执行。

第七条划分三类主体职责

1.牵头部门：市场部为公司商务合作专项管理的牵头部门，负责统筹专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等工作。牵头部门主要职责包括：

-制定和完善专项管理制度，组织开展专项管理培训。

-定期开展专项风险排查，评估风险等级，制定风险防控方案。

-对各部门、各下属单位