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企业信息安全规范制度

企业信息安全规范制度

第一章总则

第一条政策依据

本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等国家相关法律法规，参照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）、《企业信息安全管理体系》（ISO27001）等行业准则，以及集团母公司《关于进一步加强信息安全管理工作的指导意见》等内部规定制定。同时，为有效防控信息安全领域专项风险，规范信息处理活动，保障企业核心信息资产安全，提升整体信息安全防护能力，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司总部各部门、下属各级单位及全体员工，涵盖所有涉及信息采集、存储、传输、使用、销毁等全生命周期的业务场景。具体包括但不限于：信息系统建设与运维、网络通信管理、数据资源管理、应用软件开发与测试、办公设备使用、第三方合作项目等场景下的信息安全管理与控制要求。

第三条核心术语定义

1.信息安全专项管理：指企业为保障信息资产安全，依据法律法规及内部制度要求，对信息系统、网络环境、数据资源等实施的全流程、全要素、全方位的风险防控、合规审查与持续改进的管理活动。

2.信息安全风险：指因管理缺陷、技术漏洞、操作失误或外部威胁等因素，导致企业信息资产遭受泄露、篡改、破坏或非法使用，可能引发经济损失、声誉损害或法律责任的风险。

3.信息安全合规：指企业信息安全管理活动符合国家法律法规、行业准则及内部制度要求的状态，包括主动合规与被动合规双重维度。

4.关键信息基础设施：指在国家安全、国民经济和社会生活中处于重要地位，一旦遭到破坏、丧失功能或信息泄露，可能对国家安全、公共安全、经济安全、社会稳定等造成严重危害的信息系统。

第四条专项管理核心原则

1.全面覆盖原则：确保信息安全专项管理覆盖所有信息资产与业务场景，不留管理盲区。

2.责任到人原则：明确各层级、各岗位信息安全职责，实现全员参与、全程管控。

3.风险导向原则：基于风险等级确定管理措施强度，优先管控重大风险与核心资产。

4.持续改进原则：建立动态管理机制，通过定期评估与优化提升管理效能。

5.最小权限原则：遵循必要性与适度性要求，限制用户或系统对信息资源的访问权限。

6.零容忍原则：对严重信息安全违规行为采取坚决处置措施，形成威慑效应。

第二章管理组织机构与职责

第五条决策层职责

公司主要负责人作为信息安全专项管理第一责任人，承担全面领导责任，负责审定信息安全战略规划、重大风险防控决策及专项管理资源投入。分管领导作为直接责任人，承担分管领域具体管理责任，负责组织落实公司决策要求，协调解决重大问题。

第六条专项管理领导小组

设立信息安全专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各相关部门负责人及下属单位代表为成员。领导小组主要履行以下职能：

1.统筹协调全公司信息安全专项管理工作，审定年度管理计划；

2.审批重大信息安全风险管控措施与应急方案；

3.监督检查专项管理落实情况，评价管理成效；

4.决策信息安全重大事件处置与责任追究事宜。

领导小组下设办公室，挂靠公司[信息技术部/综合管理部]（以下简称“牵头部门”），负责日常协调、会务记录及文件归档工作。

第七条牵头部门职责

牵头部门作为信息安全专项管理的归口部门，主要承担以下职责：

1.组织制定与修订信息安全专项管理制度，推进制度落地；

2.统筹开展信息安全风险排查与评估，编制风险清单；

3.负责信息安全技术防护体系建设与运维管理；

4.组织开展信息安全培训与意识宣贯；

5.监督检查各部门专项管理执行情况，提出改进建议。

第八条专责部门职责

各专责部门按照业务领域承担专项管理职责，主要包括：

1.信息技术部：负责网络与系统安全防护、漏洞管理等技术管控；

2.人力资源部：负责员工信息安全意识培训与违规行为处置；

3.财务部：负责财务信息系统安全与数据合规管理；

4.法律合规部：负责信息安全领域法律法规符合性审查；

5.项目管理办公室：负责项目信息安全需求评审与技术验收。

第九条业务部门及下属单位职责

各业务部门及下属单位作为信息安全管理的直接责任主体，主要承担：

1.落实本领域信息安全操作规范，开展日常风险排查；

2.负责业务系统用户权限管理，确保权限分配合理；

3.完成信息安全专项培训，提升岗位操作能力；

4.及时上报信息安全事件，配合处置与调查工作。

第十条基层执行岗责任

全体员工作为信息安全管理的基层执行岗，必须