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信息保密制度

信息保密制度

第一章总则

第一条为适应国家信息安全法律法规及相关行业准则要求，落实集团母公司关于企业信息资源保护的统一规定，并有效防控公司经营管理中面临的信息安全专项风险，规范信息保密相关业务流程，保障公司核心信息资产安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部各部门、各下属单位及全体员工。凡涉及公司商业秘密、技术秘密、经营信息及其他敏感信息的业务活动、场景场景均须遵守本制度。具体适用范围包括但不限于以下情形：（一）公司内部信息系统数据管理；（二）对外合作项目信息交互；（三）涉密文件制作、流转、存储、销毁全流程；（四）客户信息、供应商信息等外部敏感信息处理；（五）员工离职后的信息保密义务履行。

第三条本制度下列核心术语定义如下：

（一）信息保密专项管理：指公司针对信息资源保护所建立的组织架构、制度规范、技术防护、人员管理、应急处置等综合性管理体系的统称。其外延涵盖信息分类分级、权限管控、安全审计、应急响应等全链条管理活动。

（二）信息保密风险：指因管理漏洞、技术缺陷、人为因素等可能导致公司信息泄露、滥用或遭到破坏的潜在危害。风险表现形式包括但不限于系统漏洞、操作失误、恶意攻击、设备丢失等。

（三）合规要求：指公司信息保密管理必须满足的法律法规规定、行业标准规范及内部制度要求。具体包括《中华人民共和国网络安全法》等法律法规要求、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等国家标准要求以及公司制定的相关管理制度要求。

第四条信息保密专项管理应当遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：确保所有信息资产纳入保密管理范围，覆盖公司经营管理的各个环节和业务场景。

（二）责任到人原则：明确各级人员信息保密责任，建立责任追溯机制。

（三）风险导向原则：重点防控重大信息泄露风险，实施差异化管控措施。

（四）持续改进原则：根据内外部环境变化，不断完善信息保密管理体系。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对信息保密工作负全面领导责任，承担首要责任；分管信息保密工作的领导对公司信息保密工作负直接领导责任；其他领导班子成员根据分工对分管领域的信息保密工作承担相应领导责任。

第六条设立公司信息保密工作委员会，作为公司信息保密工作的决策机构。委员会由公司主要负责人担任主任，分管领导担任副主任，成员包括相关职能部门负责人及下属单位主要负责人。委员会主要履行统筹协调、决策审批、监督评价职能，每季度召开一次会议，研究解决重大信息保密问题。

第七条成立信息保密工作领导小组，负责信息保密工作的具体组织实施。领导小组由分管领导担任组长，相关部门负责人担任成员，下设办公室（设在[牵头部门名称]，以下简称保密办），负责日常管理工作。领导小组主要职责包括：

（一）统筹推进公司信息保密管理制度建设与落实；

（二）组织协调重大信息保密问题的解决；

（三）指导监督各部门、下属单位信息保密工作开展；

（四）定期评估信息保密管理有效性。

第八条明确三类主体信息保密管理职责：

（一）牵头部门职责：由[牵头部门名称]作为信息保密管理牵头部门，主要承担以下职责：

1.统筹制定和修订信息保密管理制度体系；

2.组织开展信息资产识别与分类分级；

3.落实信息保密风险排查与评估工作；

4.组织实施信息保密培训与宣传教育；

5.监督检查信息保密制度执行情况；

6.负责信息保密事件的初步处置与上报。

（二）专责部门职责：由[技术管理部门]作为信息保密专责部门，主要承担以下职责：

1.负责信息系统安全防护体系建设与运维；

2.开展网络安全风险评估与漏洞管理；

3.落实信息安全技术防护措施；

4.组织开展安全审计与监测；

5.负责信息备份与灾难恢复工作。

（三）业务部门/下属单位职责：各部门、下属单位主要负责人为本单位信息保密第一责任人，主要承担以下职责：

1.落实本单位信息保密管理制度要求；

2.开展本领域信息保密风险防控；

3.组织本单位员工信息保密培训；

4.及时报告信息保密事件；

5.配合开展信息保密检查与调查。

第九条各级管理人员信息保密职责：

（一）部门负责人：负责本部门信息保密工作的组织领导与监督检查，落实部门信息保密责任。

（二）专兼职保密员：负责本部门信息保密工作的具体落实，包括制度传达、风险排查、监督提醒等。

（三）全体员工：严格遵守信息保密制度要求，履行岗位信息保密义务。

第十条基层执行岗信息保密责任：

（一）岗位合规承诺：员工入职时签署信息保密承诺书，明确岗位保密义务。

（二）风险上报义务：发现信息保密隐患或事件时，应立即向部门负责人和保密办报告。

（三）合规操作要求：严格按照操作规程处理涉密信息，不得擅自拷贝、下载、外传。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条信息资产分类分级管理。公司对