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结对共建工作服务制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规，参照行业最佳实践标准及集团母公司关于企业治理、风险防控的指导性文件制定。为规范公司内部结对共建工作的有序开展，提升资源协同效率，防范管理风险，保障业务合规，特制定本制度。本制度旨在通过明确管理职责、优化运行机制、强化保障措施，推动结对共建工作实现标准化、规范化、精细化，促进公司整体管理效能的提升。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖所有涉及结对共建工作的场景，包括但不限于业务协作、项目管理、技术攻关、人才培养等领域的跨部门、跨单位合作。

第三条本制度中下列术语的定义：

（一）XX专项管理：指围绕结对共建工作全过程的管理活动，包括目标设定、资源调配、过程监控、风险防控、效果评估等，旨在确保结对共建工作目标的达成与风险可控。

（二）XX风险：指在结对共建工作中可能出现的各类风险，包括但不限于合作目标偏离风险、资源投入不足风险、信息不对称风险、合规操作风险、合作中断风险等。

（三）XX合规：指结对共建工作必须严格遵守国家法律法规、行业准则及公司内部规章制度，确保业务操作合法合规、权责清晰、流程规范。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：结对共建工作覆盖的业务范围、参与主体、管理环节均应纳入XX专项管理范畴，确保无死角、无盲区。

（二）责任到人：明确各级管理主体、业务主体及执行主体的职责，形成权责清晰、分工合理的管理体系。

（三）风险导向：以风险防控为核心，通过识别、评估、应对、监控等手段，优先化解重大风险，降低一般风险。

（四）持续改进：定期评估XX专项管理效果，根据内外部环境变化及时优化管理机制，实现动态完善。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本单位XX专项管理的第一责任人，对XX专项管理工作的全面性、合规性负总责；分管领导为直接责任人，负责XX专项管理的具体组织、协调与监督。公司领导班子成员应结合分管领域，履行相应的XX专项管理领导责任。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调XX专项管理工作，审批重大XX专项管理决策，监督评价XX专项管理成效，定期研究解决XX专项管理中的重大问题。领导小组下设办公室，挂靠在[牵头部门名称]，负责日常事务性工作。

第七条XX专项管理领导小组主要履行以下职能：

（一）制定XX专项管理制度及实施细则，确保管理要求与公司战略目标一致；

（二）统筹协调各部门、下属单位的XX专项管理工作，解决跨部门、跨单位的协作难题；

（三）定期召开XX专项管理会议，听取汇报、研究问题、部署工作；

（四）监督评价XX专项管理成效，提出改进建议。

第八条牵头部门（[牵头部门名称]）作为XX专项管理的归口管理部门，主要职责包括：

（一）组织制定XX专项管理制度及操作指南，推动制度落地执行；

（二）定期开展XX专项风险排查，评估风险等级，提出防控措施；

（三）监督考核各部门、下属单位的XX专项管理执行情况，开展专项检查；

（四）组织开展XX专项管理培训，提升全员XX专项管理意识与能力；

（五）汇总分析XX专项管理数据，向领导小组报告工作成效。

第九条专责部门（如合规管理部、内审部、法务部等）作为XX专项管理的专业支持部门，主要职责包括：

（一）提供XX专项管理的法律、合规咨询，审核XX专项管理流程的合法性；

（二）参与XX专项管理风险评估，提出风险处置建议；

（三）监督XX专项管理中的违规行为，提出整改要求；

（四）协助牵头部门开展XX专项管理培训，普及合规知识。

第十条业务部门/下属单位作为XX专项管理的执行主体，主要职责包括：

（一）落实XX专项管理制度要求，开展本领域的XX专项管理工作；

（二）识别、评估、报告本单位的XX专项风险，制定风险防控措施；

（三）按时报送XX专项管理相关资料，配合领导小组及牵头部门的监督评价；

（四）加强员工XX专项管理培训，确保业务操作合规。

第十一条基层执行岗作为XX专项管理的直接实施者，应履行以下合规操作责任：

（一）签署岗位合规承诺书，明确自身在XX专项管理中的义务；

（二）严格执行XX专项管理制度，不得违规操作；

（三）及时上报XX专项风险事件，不得隐瞒不报；

（四）积极参与XX专项管理培训，提升合规意识与技能。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条目标设定：结对共建工作应围绕公司战略目标开展，明确合作目标、预期成果、时间节点、资源