公务接待五单合一制度.docxVIP

公务接待五单合一制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《企业内部控制基本规范》及行业相关准则制定，同时结合集团母公司关于风险防控及业务规范的管理要求，并针对公司内部公务接待中存在的管理漏洞、资源浪费及廉政风险等实际问题，制定本制度。通过“五单合一”管理模式，即单一接待申请单、单一费用报销单、单一审批流程单、单一监督记录单、单一绩效评估单，实现公务接待全流程闭环管理，提升管理效率与合规水平。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖所有以公司名义开展的公务接待活动，包括但不限于会议接待、商务接待、考察接待等场景。所有参与公务接待的人员均需严格遵守本制度规定，确保接待活动合法合规、资源节约。

第三条本制度中的核心术语定义如下：

（一）“五单合一专项管理”指通过整合接待申请、费用报销、审批流程、监督记录及绩效评估五个关键环节，建立统一管理平台，实现公务接待全流程标准化、透明化、精细化管理。

（二）“公务接待风险”指在接待过程中可能出现的廉政风险、财务风险、安全风险等，如超标准接待、无审批接待、虚报冒领等行为。

（三）“公务接待合规”指公务接待活动严格遵循国家法律法规及公司内部制度要求，确保接待标准合理、流程规范、资金使用透明。

第四条公务接待五单合一专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：所有公务接待活动均纳入五单合一管理体系，确保无死角、无遗漏。

（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位在公务接待中的管理责任，实现责任可追溯。

（三）风险导向原则：以风险防控为核心，加强对关键环节的管控，防范重大风险事件发生。

（四）持续改进原则：定期评估五单合一管理体系的有效性，根据管理需求及外部环境变化及时优化调整。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本单位公务接待五单合一专项管理的第一责任人，对专项管理工作的全面性、合规性负总责；分管领导为直接责任人，负责专项管理制度的组织实施、监督考核及持续改进。

第六条设立公务接待五单合一专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关职能部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调公务接待五单合一专项管理工作，审批重大接待活动，监督评估专项管理成效，并对重大风险事件作出决策。领导小组下设办公室，由[牵头部门名称]承担，负责日常管理事务。

第七条各部门、下属单位在公务接待五单合一专项管理中应履行以下职责：

（一）牵头部门：负责统筹本单位的公务接待五单合一制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等工作，定期向领导小组办公室报送专项管理情况。

（二）专责部门：负责公务接待业务的合规审核、流程优化、风险处置，并对业务部门、下属单位的执行情况进行监督检查。

（三）业务部门/下属单位：负责落实本单位公务接待五单合一管理要求，开展日常风险防控，确保所有接待活动符合制度规定。

第八条基层执行岗员工在公务接待五单合一专项管理中应履行以下职责：

（一）岗位合规承诺：签署《公务接待岗位合规承诺书》，明确自身在接待活动中的合规义务。

（二）风险上报义务：发现违规接待行为或潜在风险时，应及时向专责部门或领导小组办公室报告。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条接待申请环节：所有公务接待活动须提前提交《公务接待申请单》，明确接待事由、对象、标准、预算等关键信息，经部门负责人签字确认后报专责部门审核。禁止无申请接待、超预算接待。

第十条审批流程环节：专责部门对《公务接待申请单》进行合规审核，重点审查接待事由的真实性、接待标准的合理性、预算的准确性。经审核通过的申请单报领导小组审批，重大接待活动须经领导小组集体决策。未经审批的接待活动一律禁止。

第十一条费用报销环节：接待活动结束后，接待人须提交《公务接待费用报销单》，附上相关票据、记录等证明材料，经部门负责人、专责部门及财务部门逐级审核后报领导小组审批。禁止虚报冒领、重复报销、超标准报销。

第十二条接待标准环节：公务接待应遵循“因事设餐、务实节俭”原则，明确接待标准，如用餐标准、住宿标准、交通标准等，并严格执行。禁止超标准接待、铺张浪费。

第十三条禁止性行为：严禁以下行为：

（一）严禁关联交易利益输送，禁止利用公务接待谋取私利。

（二）严禁违规转包分包，禁止将公务接待业务转包给第三方。

（三）严禁虚报冒领，禁止伪造票据、虚列支出。

（四）严禁无审批接待，禁止未经审批擅自开展接待活动。

第十四条专项风险防控：重点关注以下风险防控点：

（一）廉政风险：加强对接待对象、接待过程的监督，防止权钱交易、利益输送。

（二）财务风险：严