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党风廉政建设工作谈心谈话制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规，参照行业廉洁从业准则及集团母公司关于党风廉政建设工作的指导意见，结合公司实际防控廉洁风险、规范权力运行的需求，为建立健全党风廉政建设工作谈心谈话机制，促进廉洁文化建设，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司采购、招标、财务、项目建设、资产处置、数据管理、安全生产等业务场景中的党风廉政建设谈心谈话工作。

第三条本制度下列术语含义：

（一）党风廉政建设工作谈心谈话（以下简称“谈心谈话”）：指公司管理人员或专责人员与员工就廉洁自律、工作作风、风险防范等方面进行的面对面沟通或书面交流，旨在及时发现问题、提醒戒勉、帮助改进。

（二）廉洁风险：指在业务活动中可能引发违纪违法行为的潜在因素，包括但不限于权力寻租、利益输送、以权谋私等。

（三）合规操作：指员工在履行岗位职责时，严格遵守国家法律法规、公司规章制度及业务操作流程的行为。

第四条专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。全面覆盖要求谈心谈话覆盖所有业务领域和岗位层级；责任到人要求各级管理人员切实履行谈话责任；风险导向要求谈话聚焦重点领域和关键环节；持续改进要求动态完善谈话机制。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对党风廉政建设工作负总责，直接领导谈心谈话制度的实施；分管领导对分管领域的谈话工作负直接责任，负责组织协调和督促落实。

第六条公司设立党风廉政建设工作领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，各部门负责人及下属单位主要负责人为成员。领导小组负责统筹协调谈心谈话工作，审定重大谈话事项，监督谈话质量，定期听取工作汇报。

第七条领导小组下设办公室，挂靠纪检监察部门或人力资源部门，具体负责：

（一）制定年度谈心谈话计划；

（二）组织开展谈话培训；

（三）收集谈话记录并归档管理；

（四）跟踪谈话整改落实情况。

第八条牵头部门（如纪检监察部）职责：

（一）制定并修订谈心谈话制度；

（二）组织专项风险排查，确定谈话重点对象；

（三）监督谈话过程的合规性，审核谈话记录；

（四）定期汇总分析谈话情况，向领导小组报告。

第九条专责部门（如采购部、财务部、项目建设部）职责：

（一）根据业务特点，制定本领域谈话内容清单；

（二）协助管理人员开展针对性谈话；

（三）对谈话中发现的业务操作风险提出优化建议；

（四）配合处置违规线索。

第十条业务部门及下属单位职责：

（一）落实本单位谈心谈话工作安排；

（二）组织开展日常谈话，重点关注新入职员工、关键岗位人员；

（三）及时上报谈话中发现的重大风险隐患；

（四）配合调查核实相关问题。

第十一条基层执行岗位人员责任：

（一）签署岗位合规承诺书，明确自身廉洁要求；

（二）主动报告可疑情况或风险提示；

（三）接受并配合开展谈话；

（四）将谈话内容纳入个人廉洁档案。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条采购领域：

业务操作合规标准包括：供应商尽职调查需覆盖资质、信誉、价格、履约能力等维度；招标流程须符合“公开、公平、公正”原则，严禁设置排他性条款。禁止性行为包括：严禁向特定供应商输送利益、严禁泄露招标信息、严禁私下接触评标委员。重点防控点为：高额采购审批权限、长期合作供应商变更、异常中标情况。

第十三条财务领域：

业务操作合规标准包括：资金审批须遵循“三重一大”原则，重大支出需集体决策；税务申报须符合法律法规，严禁虚开发票或隐匿收入。禁止性行为包括：严禁设立账外“小金库”、严禁违规拆分资金、严禁虚构业务套取资金。重点防控点为：大额资金划转、关联方交易定价、资产处置收益分配。

第十四条项目建设领域：

业务操作合规标准包括：项目立项需经可行性论证，施工过程须严格按设计图纸执行；质量监管须覆盖材料进场、施工环节、竣工验收全流程。禁止性行为包括：严禁指定分包商、严禁挪用工程款项、严禁收受工程回扣。重点防控点为：工程变更审批、设备材料采购、分包商管理。

第十五条数据管理领域：

业务操作合规标准包括：数据采集须明确用途，传输过程需加密保护；存储介质须符合安全要求，定期清理无效数据。禁止性行为包括：严禁违规导出敏感数据、严禁将数据用于非授权场景、严禁泄露用户隐私。重点防控点为：系统访问权限控制、数据跨境传输、第三方平台合作。

第十六条安全生产领域：

业务操作合规标准包括：风险排查须覆盖所有作业环节，隐患整改须限期完成；应急预案须定期演练，确保人员熟悉流程