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全链条检视制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国数据安全法》等相关国家法律法规，参照《企业内部控制基本规范》及行业最佳实践，结合集团母公司关于风险管理、合规经营的相关规定，同时满足公司加强专项风险防控、规范业务流程、提升治理效能的内部需求，制定本制度。制度旨在通过全链条检视机制，实现专项管理工作的系统化、标准化、精细化，防范化解重大风险，保障公司资产安全、业务合规及可持续发展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有业务场景，包括但不限于采购、招标、财务审批、项目建设、数据管理、安全生产等专项领域，以及相关的外部合作、内部决策等环节。所有涉及专项管理活动的组织和个人均须严格遵守本制度规定，确保各项管理要求有效落地。

第三条本制度中下列术语含义如下：

（一）“XX专项管理”指公司针对特定领域（如采购、财务、数据等）所建立的风险识别、评估、控制、监督和改进的系统性管理活动，包括政策制定、流程设计、执行监督、考核评价等全流程管理。

（二）“XX风险”指在XX专项管理范围内可能引发损失、中断、声誉损害或合规处罚的潜在不确定因素，包括但不限于操作风险、财务风险、法律风险、信息安全风险等。

（三）“XX合规”指公司及员工在XX专项管理范围内所有业务活动、决策行为均符合国家法律