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公共物品供给的制度不包括决策制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国数据安全法》等相关国家法律法规，参照行业先进管理准则及集团母公司关于风险管理、合规经营的相关规定，结合本公司实际业务需求，为有效防控公共物品供给领域的专项风险、规范业务流程、提升资源配置效率、保障公司合法权益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在公共物品供给活动中的管理行为，覆盖但不限于采购、招标、租赁、委托代建等场景，以及涉及公共利益的物资、服务、工程项目等供给过程。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”是指公司为防控公共物品供给领域的特定风险，建立的全流程、全要素、全员参与的管理体系，包括但不限于需求管理、供应商管理、招投标管理、合同履行、风险监控等环节。

（二）“XX风险”是指因管理漏洞、决策失误、操作违规等导致公司财产损失、声誉受损、法律责任追究等潜在不利的可能性，具体表现为采购腐败风险、质量安全风险、市场垄断风险、合规性风险等。

（三）“XX合规”是指公司及员工在公共物品供给活动中严格遵守法律法规、行业规范、内部制度，确保业务活动合法、正当、高效的经营管理状态。

第四条XX专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：管理范围涵盖所有公共物品供给环节，确保无死角、无盲区。

（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的管理责任与操作权限。

（三）风险导向：以风险防控为核心，优先识别并管控重大风险点。

（四）持续改进：根据内外部环境变化动态优化管理体系，提升管理效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为公司XX专项管理第一责任人，对专项管理工作的全面性、合规性负总责；分管领导为公司XX专项管理直接责任人，负责统筹组织、监督执行及考核评价。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导主持，财务、法务、采购、技术、纪检等部门负责人组成。领导小组主要履行统筹协调、决策审批、监督评价等职能，定期召开会议研究重大事项，审定重大风险防控方案。

第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠于[牵头部门名称]，负责日常事务管理，具体职责包括：

（一）组织制定、修订XX专项管理制度及操作细则；

（二）统筹开展专项风险排查、评估与预警；

（三）监督各部门XX专项管理执行情况，提出改进建议；

（四）协调跨部门重大风险处置工作。

第八条牵头部门职责：

（一）统筹XX专项管理制度体系建设，定期组织修订完善；

（二）主导开展专项风险识别、评估与分级管理；

（三）监督考核各部门XX专项管理执行情况，组织开展专项检查；

（四）负责XX专项管理培训宣贯，提升全员合规意识。

第九条专责部门职责：

（一）法务部门负责XX专项领域的合规审核，提供法律支持；

（二）财务部门负责资金审批权限管理、支付合规监督；

（三）技术部门负责公共物品的技术标准制定与质量监督；

（四）审计部门负责XX专项管理内控评价与风险排查。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实XX专项管理制度要求，细化本领域操作流程；

（二）开展日常风险自查，及时上报异常情况；

（三）组织本部门员工进行XX专项管理培训；

（四）配合领导小组开展考核与审计工作。

第十一条基层执行岗责任：

（一）严格遵守XX专项管理操作规范，签署岗位合规承诺书；

（二）主动识别并上报操作风险，不得隐瞒或谎报；

（三）对分配任务的真实性、合规性负责；

（四）定期参与XX专项管理培训，掌握必要合规技能。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条需求管理：

（一）业务部门提出公共物品需求时，须明确物资规格、数量、用途等要素，并经主管领导审批；

（二）禁止超标准、超范围采购，严禁以需求变动为由谋取私利；

（三）特殊需求需提交专项说明，经领导小组审议后方可执行。

第十三条供应商管理：

（一）建立合格供应商名录，定期开展尽职调查，确保其资质、信誉、财务状况符合要求；

（二）严禁通过虚构交易、利益输送等方式规避招标；

（三）禁止与关联方进行非正常交易，确需合作需提前报备并公示。

第十四条招投标管理：

（一）公开招标项目须严格按照法定程序发布招标公告，不得泄露标底；

（二）评标过程需由中立的专家委员会执行，评标报告须经领导小组审核；

（三）禁止评标专家与投标人存在利益关联，一经发现立即取消资格。

第十五条合同管理：

（一）合同条款须明确质量标准、交付时间、违约责任等关键要素；

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