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建筑工程类的,项目部制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建筑施工安全检查标准》等国家和行业法律法规，结合企业内部风险防控需求及母公司管理规范，为规范建筑工程项目部的专项管理行为，提升项目管理质量与安全水平，特制定本制度。制度旨在明确项目管理各环节的合规标准、责任主体及运行机制，确保业务操作符合法律法规及企业内部要求，防范重大风险事件。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体参与建筑工程项目管理的员工，覆盖项目策划、设计、采购、施工、验收、运维等全生命周期管理场景。具体适用范围包括但不限于建筑工程项目的投标、签约、预算、物资采购、现场施工、质量监督、安全管控、竣工验收等关键业务流程。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”是指针对建筑工程项目全流程，通过制度设计、风险识别、流程监控、责任落实等手段，实现项目管理合规化、标准化、精细化管理的系统性工作。其外延包括但不限于质量安全、进度成本、合同履约、风险防控等专项领域。

（二）“XX风险”是指项目管理过程中可能引发工程质量缺陷、安全事故、成本超支、法律纠纷等不良后果的潜在不确定因素，包括技术风险、管理风险、市场风险、合规风险等。

（三）“XX合规”是指项目管理活动严格遵守国家法律法规、行业标准、企业内部制度及合同约定的行为准则，确保业务操作合法性、合规性及可持续性。

第四条专项管理应遵循以下核心原则：

（一）“全面覆盖”，确保管理范围覆盖项目所有环节及参与主体，不留管理死角；

（二）“责任到人”，明确各层级、各部门、各岗位的专项管理职责，实现责任闭环；

（三）“风险导向”，将风险防控作为管理主线，优先识别并处置重大风险；

（四）“持续改进”，通过动态评估与优化，不断提升专项管理体系的适应性与有效性。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本单位专项管理工作的第一责任人，对专项管理制度建设、风险防控体系建设及合规经营负总责；分管领导为直接责任人，负责专项管理工作的组织协调、决策审批及监督考核。

第六条公司设立专项管理领导小组，作为专项管理工作的统筹协调与决策机构，由公司主要负责人牵头，分管领导及相关部门负责人组成。领导小组主要履行以下职能：

（一）审议专项管理制度及重大风险应对方案；

（二）协调跨部门、跨单位的专项管理协同工作；

（三）监督专项管理工作的执行情况，定期开展评估；

（四）对重大风险事件进行决策审批。

第七条公司设立专项管理办公室（由[牵头部门名称]承担），作为专项管理工作的日常执行机构，主要职责包括：

（一）组织制定、修订专项管理制度及操作指南；

（二）开展专项风险识别、评估与预警，发布风险提示；

（三）监督业务部门落实专项管理要求，对违规行为进行核查；

（四）组织专项管理培训，提升全员合规意识。

第八条牵头部门职责如下：

（一）统筹专项管理制度体系建设，确保制度与业务发展同步更新；

（二）定期组织专项风险排查，建立风险数据库；

（三）监督专项管理考核，对考核结果进行运用；

（四）向领导小组报告专项管理工作进展。

第九条专责部门职责如下：

（一）负责专项领域的业务合规审核，确保操作流程符合制度要求；

（二）参与专项流程优化，推动管理工具与信息化手段应用；

（三）协助处置专项风险事件，提出改进建议；

（四）编制专项管理培训教材，开展业务培训。

第十条业务部门及下属单位职责如下：

（一）落实专项管理要求，开展本领域风险防控；

（二）建立专项管理台账，记录关键业务操作；

（三）及时上报风险事件及管理问题，配合调查处置；

（四）对本部门员工进行专项管理培训，确保全员掌握操作规范。

第十一条基层执行岗合规操作责任如下：

（一）严格遵守专项管理操作指南，落实岗位合规承诺；

（二）主动识别并上报风险隐患，配合风险处置；

（三）拒绝执行违规指令，对不当行为及时报告；

（四）参与专项管理培训，达到岗位操作能力要求。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条项目策划阶段管理：业务操作合规标准包括但不限于项目可行性研究报告的合规性审查、设计方案的比选论证、预算编制的准确性；禁止性行为包括严禁虚假申报项目、严禁利益输送影响方案选择；重点防控点包括项目需求与市场匹配度风险、预算超支风险。

第十三条采购管理：业务操作合规标准包括供应商尽职调查、招标流程规范、合同条款审核；禁止性行为包括严禁围标串标、严禁违规转包分包；重点防控点包括供应商资质造假风险、合同履行违约风险。

第十四条质量管理：业务操作合