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上海乡村振兴工作领导小组联席会议制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国乡村振兴促进法》《关于支持乡村产业发展和基础设施建设用地保障的意见》及上海乡村振兴工作领导小组相关决策部署制定，同时参照集团母公司《企业内部控制基本规范》及《风险管理条例》，结合公司推进乡村振兴战略的实际需求，旨在规范乡村振兴项目实施中的专项管理行为，防控相关风险，确保政策目标有效落地。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在乡村振兴业务场景下的管理活动，涵盖项目立项、资金使用、资源整合、产业帮扶、基层治理等全流程管理，以及相关配套制度的执行与监督。

第三条本制度中的核心术语定义如下：

（一）乡村振兴专项管理：指公司围绕乡村振兴战略目标，通过制度设计、流程管控、风险防范、绩效评价等手段，对乡村振兴项目实施进行系统性、规范化的管理活动。

（二）乡村振兴专项风险：指在乡村振兴项目实施过程中可能出现的政策变动风险、资金使用风险、产业运营风险、社会稳定风险等，需通过动态识别与管控机制进行防范。

（三）乡村振兴合规：指公司在乡村振兴业务活动中严格遵守国家法律法规、行业准则及内部制度，确保业务操作合法合规、权责清晰、流程规范。

第四条乡村振兴专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：确保乡村振兴业务全流程纳入专项管理范畴，不留监管空白。

（二）责任到人原则：明确各层级、各部门的专项管理职责，实现责任闭环。

（三）风险导向原则：聚焦重大风险与关键环节，实施差异化管控措施。

（四）持续改进原则：通过动态评估与优化，不断提升专项管理效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为乡村振兴专项管理第一责任人，对专项管理工作的全面性、合规性负总责；分管领导为直接责任人，具体负责专项管理制度的组织实施、风险防控及监督考核。

第六条设立上海乡村振兴工作领导小组（以下简称“领导小组”），作为公司乡村振兴专项管理的决策与统筹机构，由公司主要负责人牵头，分管领导及相关部门负责人组成。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹协调：统一部署乡村振兴战略实施路径，协调跨部门资源协同。

（二）决策审批：对重大乡村振兴项目、专项制度修订进行审议决策。

（三）监督评价：定期评估专项管理成效，推动问题整改与优化。

第七条成立乡村振兴专项管理办公室（设在XX部），作为领导小组的日常办事机构，负责以下工作：

（一）制度建设：牵头制定、修订专项管理制度，推动制度落地执行。

（二）风险管控：组织专项风险排查与评估，制定风险应对预案。

（三）考核监督：建立专项管理绩效考核指标，开展定期考核与问责。

第八条明确三类主体的专项管理职责：

（一）牵头部门（XX部）：

1.统筹专项管理制度体系建设，定期评估制度有效性。

2.组织开展乡村振兴业务培训，提升全员合规意识。

3.负责专项风险的动态识别与预警发布。

4.监督检查各部门专项管理执行情况，推动问题整改。

（二）专责部门（XX部、XX部）：

1.XX部：负责乡村振兴项目的业务合规审核，确保立项、招标、合同等环节符合政策要求。

2.XX部：负责乡村振兴资金使用的财务合规监督，规范资金审批权限与流向。

3.优化专项管理流程，推动数字化工具赋能风险监控。

（三）业务部门/下属单位：

1.落实本领域乡村振兴专项管理要求，开展日常风险自查。

2.及时上报重大风险事件，配合开展应急处置。

3.确保基层员工熟知操作规范，执行岗位合规承诺。

第九条基层执行岗的合规操作责任：

（一）签署岗位合规承诺书，明确个人在专项管理中的责任义务。

（二）发现违规操作或风险隐患时，第一时间向直属上级及专项管理办公室报告。

（三）严格执行业务操作手册，拒绝执行指令性违规要求。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条乡村振兴项目立项管理：

业务操作合规标准：严格遵循“申报-论证-审批”流程，项目需符合乡村振兴规划目录，明确帮扶目标与实施周期。

禁止性行为：严禁虚报项目需求、套取政策资金等行为。

重点防控点：防范立项决策中的短期行为与长期目标脱节风险。

第十一条乡村振兴资金使用管理：

业务操作合规标准：建立资金使用台账，明确审批权限（小额X万元以下由部门负责人审批，X万元以上由领导小组审批），确保专款专用。

禁止性行为：严禁截留、挪用乡村振兴资金，严禁设立“小金库”。

重点防控点：监控资金流向，防止资金被关联方违规占用。

第十二条乡村振兴招标采购管理：

业务操作合规标准：公开招标项目需在指定平台发布公告，邀请招标项目需提