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t2铜板退火制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国产品质量法》等相关国家法律法规，参照《XX行业铜板加工技术规范》（XXXX-XX）、《XX集团企业内部控制基本规范》及公司《安全生产管理手册》（XXXX-XX）等规范性文件制定，旨在规范公司T2铜板退火业务流程，有效防控工艺过程中的专项风险，确保生产安全、环境保护与产品质量达标，满足公司可持续发展的内部管理需求。

第二条本制度适用于公司所有涉及T2铜板退火业务的部门、下属单位及全体员工，包括但不限于生产工艺部门、设备管理部门、质量检验部门、安全环保部门、物资采购部门、生产运行部门及各作业班组。业务场景涵盖T2铜板退火原材料的采购、退火炉设备的操作与维护、工艺参数的设定与调整、产品质量的检验与放行、生产废弃物的处置等全流程环节。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“T2铜板退火专项管理”：指为保障T2铜板退火业务符合法律法规、行业标准及公司内部管理要求，而实施的系统性风险防控、流程规范、合规审查与持续改进活动。其外延涵盖工艺操作、设备管理、安全防护、环保治理、质量追溯等所有相关管理要素。

（二）“退火专项风险”：指在T2铜板退火过程中可能导致的安全生产事故（如烫伤、触电、火灾）、环境污染事件（如废气超标排放）、质量缺陷（如晶粒粗大、表面氧化）及其他业务合规风险（如供应商资质不符、工艺数据造假）。

（三）“XX合规”：指T2铜板退火业务各环节活动严格遵循国家法律法规、行业规范、公司制度及客户要求的总和状态，是衡量业务合法性的核心标准。

第四条T2铜板退火专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。

（一）“全面覆盖”要求管理范围覆盖所有退火业务场景、所有参与人员及所有环节，不留管理盲区；

（二）“责任到人”要求明确各层级、各部门、各岗位的管理职责与执行义务，实现责任闭环；

（三）“风险导向”要求聚焦高风险环节优先管控，动态调整资源投入，优先化解重大风险；

（四）“持续改进”要求通过定期评估与反馈机制，优化管理流程与技术手段，提升防控效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本单位T2铜板退火专项管理的第一责任人，对专项管理的整体有效性负总责；分管生产、安全、环保的领导为直接责任人，负责组织落实专项管理制度，协调解决重大问题。

第六条公司设立T2铜板退火专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），作为专项管理的决策与统筹机构。领导小组由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括生产、安全、质量、设备、环保、采购、财务等相关部门负责人。领导小组主要履行以下职责：

（一）审议批准专项管理制度及年度管理计划；

（二）统筹协调跨部门重大风险处置与应急响应工作；

（三）监督评价专项管理工作的成效，提出改进要求；

（四）定期听取专项管理情况的汇报，研究解决关键问题。

第七条设立T2铜板退火专项管理办公室（以下简称“办公室”），挂靠生产技术部，负责领导小组的日常运作。办公室成员由生产技术部、安全环保部、质量检验部骨干组成，主要职责包括：

（一）牵头制定、修订专项管理制度与操作细则；

（二）组织开展专项风险排查与评估，发布预警信息；

（三）监督各部门落实管理要求，协调解决执行偏差；

（四）汇总分析管理数据，提交评估报告。

第八条牵头部门（生产技术部）负责T2铜板退火专项管理的统筹推进，具体职责包括：

（一）组织制定退火工艺标准与操作规程，并监督执行；

（二）主导退火设备的维护保养计划制定与过程监督；

（三）牵头开展工艺参数优化研究，降低能耗与排放；

（四）组织专项培训，提升全员合规意识与操作技能。

第九条专责部门（安全环保部、质量检验部）分别承担专项管理中的风险防控与质量管控职能：

（一）安全环保部负责：退火区域的作业许可审批、安全设施检查、环保监测数据审核、事故应急演练；

（二）质量检验部负责：退火前原材料的检验、退火后产品的抽检与全检、工艺数据的统计分析。

第十条业务部门/下属单位（各退火作业车间、班组）作为管理执行主体，具体职责包括：

（一）严格执行退火操作规程，确保工艺参数符合标准；

（二）落实班组级安全检查，及时上报设备隐患；

（三）规范废弃物分类处置，防止二次污染；

（四）记录并提交生产数据，配合质量追溯工作。

第十一条基层执行岗（退火操作工、设备维修工、质量检员等）必须履行以下合规操作责任：

（一）签署岗位合规承诺书，明确个人在风险防控中的义务；

（二）严格执行操作指令，严禁擅自变更工艺参数；