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2025和优良品奖金制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及国家相关法律法规，结合集团母公司关于质量管理体系建设的统一要求，以及公司为防控XX专项风险、规范XX优良品管理流程的内部管理需求制定。旨在通过建立系统性、规范化的XX优良品奖金分配与激励机制，提升产品品质管控水平，强化全员质量责任意识，促进企业可持续发展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖XX优良品生产、检验、销售、售后等全流程管理场景，包括但不限于XX产品系列的质量评定、奖金核算、发放及监督考核。

第三条本制度中下列术语定义：

（一）“XX专项管理”指公司针对XX优良品的质量管控、成本控制、市场反馈等关键环节实施的全过程管理活动，涵盖目标设定、过程监控、结果评估及持续改进。

（二）“XX风险”指因XX优良品质量不稳定、生产异常、市场波动等可能导致企业经济损失、声誉受损或合规问题的潜在威胁。

（三）“XX合规”指XX优良品管理活动严格遵循国家法律法规、行业标准及公司内部制度要求，确保产品全生命周期符合质量、安全、环保等规范。

第四条XX专项管理的核心原则包括：

（一）全面覆盖：管理范围覆盖XX优良品所有业务环节，确保无死角、无盲区。

（二）责任到人：明确各级管理主体及岗位的职责权限，建立责任追溯机制。

（三）风险导向：以防范XX风险为核心，实施分级管控与动态预警。

（四）持续改进：通过定期评估与优化，完善管理机制，提升管控效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，统筹决策重大管理事项；分管领导为直接责任人，负责组织协调、资源保障及日常监督。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务单位代表，主要履行以下职能：

（一）统筹制定XX专项管理战略与政策；

（二）审批重大风险处置方案及管理改进计划；

（三）定期听取管理报告，实施监督评价。

第七条明确三类主体职责：

（一）牵头部门（如质量管理部）：负责统筹XX专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯，定期编制管理报告。

（二）专责部门（如采购部、生产部）：分别负责XX优良品供应商资质审核、生产过程质量管控，提出流程优化建议。

（三）业务部门/下属单位：落实XX专项管理要求，开展日常风险防控，提交月度管理报告。

第八条基层执行岗需履行以下合规操作责任：

（一）签署岗位合规承诺书，确保业务操作符合制度要求；

（二）及时上报XX风险事件或异常情况，不得瞒报、漏报。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条XX优良品质量标准管理：业务操作须严格遵循ISO9001及公司《XX产品品质手册》要求，实施首件检验、过程巡检与最终抽检，不合格品需隔离处理并追溯原因。

第十条XX优良品生产过程管控：禁止擅自变更工艺参数、使用劣质原材料，所有变更需经专责部门审批备案；严禁无资质人员操作关键设备。

第十一条XX优良品供应商管理：实施供应商分级分类管理，核心供应商需每季度开展尽职调查，关联交易需回避制度审查。

第十二条XX优良品市场反馈处置：建立客户投诉快速响应机制，48小时内初步响应，7日内完成调查并反馈解决方案，重大问题需上报领导小组协调。

第十三条XX优良品成本控制：制定标准工时与物料消耗定额，超支需提交专项说明；禁止非必要采购及浪费行为。

第十四条XX优良品数据安全管理：生产数据、质检记录等核心信息需加密存储，严禁非授权访问或外传，定期开展数据备份与恢复测试。

第十五条XX优良品合规审查标准：采购招标须遵循“三公原则”，合同签订前完成法律合规评审；境外业务需适配当地质量标准。

第十六条禁止性行为包括：

（一）严禁通过伪造检验记录、隐瞒质量缺陷等方式骗取优良品认证；

（二）严禁将优良品产能违规转包或分包给不具备资质的单位；

（三）严禁利用职务便利谋取供应商回扣或利益输送。

第四章专项管理运行机制

第十七条制度动态更新机制：每年12月前结合法规变化、业务调整修订制度，重大变更需经领导小组审议通过。

第十八条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，按“低/中/高”级分类评估，发布预警通知并明确整改时限。

第十九条合规审查机制：将XX优良品管理审查嵌入采购决策、生产启动、销售发货等关键节点，实行“一票否决制”。

第二十条风险应对机制：一般风险由业务单位自行处置，重大风险需上报领导小组启动应急预案，明确责任部门、处置时限及上报路径。

第二十一条责任追究机制：违规