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农村公路养护管护制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公路法》《公路养护工程管理办法》等行业法律法规及集团母公司关于风险防控与合规管理的要求制定，旨在规范农村公路养护管护工作，提升管理水平，防范化解风险，保障农村公路安全畅通，满足公司内部精细化管理的需求。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖农村公路养护管护的全过程，包括但不限于养护计划编制、组织实施、质量监控、资金使用、安全生产、应急处置等环节。

第三条本制度下列术语含义：

（一）“农村公路养护管护专项管理”，指公司为保障农村公路完好、安全、畅通，依据相关法律法规及制度要求，对养护管护活动进行的系统性组织、协调、控制与监督。

（二）“农村公路养护管护风险”，指在农村公路养护管护过程中可能发生的导致资产损失、安全责任事故、合规违规等问题的事件或因素。

（三）“农村公路养护管护合规”，指养护管护活动严格遵守国家法律法规、行业准则及公司内部管理制度，确保行为合法、程序正当、结果公正。

第四条农村公路养护管护专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。

（一）全面覆盖，要求管理范围覆盖所有养护管护环节与业务场景；

（二）责任到人，明确各层级、各岗位的职责分工，确保责任落实；

（三）风险导向，优先防范重大风险，动态调整管控措施；

（四）持续改进，定期评估管理效果，优化制度流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对农村公路养护管护专项管理负总责，承担第一责任人的职责；分管领导对专项管理工作负直接责任，负责组织协调、监督落实。

第六条公司设立农村公路养护管护专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调专项管理工作，研究决策重大事项，监督评价管理效果。

第七条领导小组主要职责包括：

（一）审定专项管理制度及年度工作计划；

（二）协调解决跨部门、跨单位的重大管理问题；

（三）监督专项管理工作的执行情况，开展定期评估；

（四）对重大风险事件或合规问题作出决策，批准应急响应。

第八条牵头部门职责：

（一）统筹专项管理制度建设，组织修订完善；

（二）牵头开展风险识别与评估，制定防控措施；

（三）监督专项管理工作的落实情况，开展考核评价；

（四）负责培训宣贯，提升全员管理意识。

第九条专责部门职责：

（一）负责专项领域的业务合规审核，提出优化建议；

（二）参与流程再造，提升管理效率；

（三）牵头处置专项风险事件，协调资源支持；

（四）组织专项检查，发现并纠正问题。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实专项管理要求，开展日常风险防控；

（二）执行养护管护标准，确保操作合规；

（三）及时上报风险事件，配合调查处置；

（四）加强基层培训，提升执行能力。

第十一条基层执行岗责任：

（一）严格遵守操作规程，履行岗位合规承诺；

（二）发现风险隐患及时上报，不得瞒报、漏报；

（三）参与应急演练，提升处置能力；

（四）配合专项检查，如实反映情况。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条养护计划管理：养护计划编制须符合技术规范，明确养护对象、标准、预算及时间节点，经专责部门审核后报领导小组审批。禁止无计划或超标准养护。

第十三条养护实施管理：养护作业须由具备资质的单位承担，严格执行安全作业规程，落实安全防护措施，禁止违规分包、转包。

第十四条质量监控管理：养护质量须按技术规范验收，建立质量档案，不合格项目不得通过验收，禁止虚假验收。

第十五条资金使用管理：养护资金须专款专用，严格审批权限，禁止挪用、侵占。资金使用情况须定期公示，接受监督。

第十六条安全生产管理：养护作业前须开展风险评估，制定应急预案，作业中须设置安全警示标志，禁止冒险作业。

第十七条应急处置管理：发生突发情况须立即启动应急响应，及时处置，并按规定上报。禁止迟报、漏报。

第十八条信息管理：养护管护信息须及时录入系统，确保真实完整，禁止篡改、删除。

第四章专项管理运行机制

第十九条制度动态更新机制：牵头部门每年至少开展一次专项评估，根据法规变化、业务调整及时修订制度。

第二十条风险识别预警机制：每年至少开展一次全面风险排查，对发现的风险进行分级评估，发布预警通知。

第二十一条合规审查机制：专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则。

第二十二条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹协调，明确应急流程、责