村部会议记录落实六严禁制度.docVIP

村部会议记录落实六严禁制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及相关行业监管要求，结合公司实际防控专项风险、规范业务流程的需要制定。旨在通过明确“村部会议记录落实六严禁制度”的管理要求，防范决策风险、操作风险及廉洁风险，保障公司治理规范运行。制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖村部会议记录的生成、审核、存档、使用等全场景管理。

第二条本制度所称“XX专项管理”指围绕村部会议记录管理建立的全流程合规管控体系；“XX风险”指因记录不规范、流程缺失、违规操作等可能导致决策失误、信息泄露、责任不明的风险；“XX合规”指村部会议记录管理符合国家法律法规、公司制度及内部管控要求的整体状态。

第三条本制度所称“六严禁制度”包括：严禁篡改会议记录内容；严禁选择性记录或隐瞒重要议题；严禁未经授权复制、传播会议记录；严禁利用会议记录谋取私利；严禁违反保密规定对外披露会议信息；严禁对会议记录进行不当评述或扩散。

第四条XX专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。全面覆盖要求所有村部会议记录均纳入制度管控；责任到人要求明确各层级管理职责；风险导向要求聚焦关键风险点；持续改进要求动态优化管理机制。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为公司XX专项管理第一责任人，负责统筹决策与资源保障；分管领导为直接责任人，负责组织落实与监督考核。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表。领导小组负责统筹协调、决策审批、监督评价XX专项管理工作。

第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠[牵头部门名称]，具体履行以下职能：

（一）制定、修订XX专项管理制度及操作细则；

（二）组织专项风险排查与合规审查；

（三）协调跨部门XX专项管理事项；

（四）监督考核各层级管理责任落实情况。

第八条牵头部门职责：

（一）统筹XX专项管理制度建设，每季度开展一次制度自查；

（二）组织全员XX专项管理培训，年度覆盖率达100%；

（三）监督专责部门与业务部门的执行情况，每月出具分析报告；

（四）牵头开展XX专项管理考核，结果纳入部门绩效。

第九条专责部门职责：

（一）负责XX专项管理业务合规审核，对村部会议记录模板、流程进行优化；

（二）建立XX专项管理台账，记录风险处置过程；

（三）对发现的XX违规行为进行预警提示，提出整改建议；

（四）配合开展XX专项管理培训，重点讲解禁止性行为标准。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实本领域XX专项管理要求，确保村部会议记录完整、准确；

（二）开展日常XX风险防控，每月上报风险排查记录；

（三）配合专责部门开展XX专项管理检查，及时整改问题；

（四）建立员工XX合规操作手册，明确岗位职责。

第十一条基层执行岗责任：

（一）签署岗位XX合规承诺书，每半年确认一次；

（二）发现XX违规行为或风险隐患，须在24小时内上报；

（三）严格执行XX专项管理操作规范，拒绝执行违规指令；

（四）参与XX专项管理考核，如实反映执行情况。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条会议记录生成规范：会议记录须同步记录所有发言内容，不得遗漏关键议题或决策事项。会议主持人负责审核记录完整性，并在会后24小时内完成初核。

第十三条会议记录审核标准：

（一）内容审核：确保记录与会议原始资料一致，无主观评述；

（二）权限审核：记录人须取得参会人员授权，无授权不得记录敏感信息；

（三）保密审核：涉及商业秘密的会议，须标注保密级别及知悉范围。

第十四条会议记录存档要求：

（一）纸质记录需编号归档，存档期限不少于XX年；

（二）电子记录需通过加密系统存储，存档格式为PDF或扫描件；

（三）存档位置须符合保密要求，双人双锁管理。

第十五条会议记录使用规范：

（一）内部查阅需经记录部门负责人批准；

（二）外部提供须取得领导小组授权，并签署保密协议；

（三）不得对会议记录进行汇编或二次传播。

第十六条禁止性操作：

（一）严禁通过技术手段修改电子记录原始版本；

（二）严禁选择性记录与决策相关的讨论内容；

（三）严禁将会议记录用于个人绩效评价或竞业限制；

（四）严禁对会议记录进行不当传播或评述。

第十七条XX重点风险防控：

（一）数据泄露风险：通过访问权限控制、存储加密等技术手段防范；

（二）决策操纵风险：建立会议记录交叉复核机制，避免单一来源决策；

（三）